國旅聯(lián)合: 國旅文化投資集團股份有限公司監(jiān)事會2023年第五次臨時會議決議公告

證券代碼：600358    證券簡稱：國旅聯(lián)合       公告編號：2023-臨 083

(資料圖片)

         國旅文化投資集團股份有限公司

     監(jiān)事會 2023 年第五次臨時會議決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性

 陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  根據(jù)國旅文化投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）

《公司章程》，公司監(jiān)事會 2023 年第五次臨時會議于 2023 年 8 月 24 日采取現(xiàn)

場結(jié)合通訊表決的方式召開。會議應到監(jiān)事 3 人，實到監(jiān)事 3 人。會議的召開符

合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會監(jiān)事認真審議、依法表

決，通過了如下決議：

  審議通過《公司 2023 年半年度報告書面審核意見的議案》

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  監(jiān)事會對 2023 年半年度報告的書面審核意見：

內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司 2023 年半年度報的經(jīng)營管理

和財務狀況等事項；

有違反保密規(guī)定的行為。

  特此公告。

                       國旅文化投資集團股份有限公司監(jiān)事會

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