亨迪藥業(yè): 關(guān)于第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

         湖北亨迪藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事

    關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

(資料圖片)

    湖北亨迪藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議

于 2023 年 8 月 24 日以現(xiàn)場和通訊方式召開。根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、

《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)

定以及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董

事，在認(rèn)真閱讀了第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)會(huì)議資料、聽取了有關(guān)人員匯報(bào)

的基礎(chǔ)上，本著實(shí)事求是的原則，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立董事意見如下：

    一、關(guān)于 2023 年半年度對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見

    公司能夠嚴(yán)格遵循《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格

履行對(duì)外擔(dān)保的審議程序，嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。2023 年上半年度，公司沒有

為控股股東提供擔(dān)保，也沒有為其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保，

不存在與《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的

通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號(hào)）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證

監(jiān)發(fā)[2005]120 號(hào)）相違背的擔(dān)保事項(xiàng)。

    二、關(guān)于 2023 年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況的獨(dú)立意

見

《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》及

《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，公司與公司股東及其他關(guān)聯(lián)方之間不存在非經(jīng)營性

資金往來，不存在控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況，也

不存在以前年度發(fā)生并累積至報(bào)告期的控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方占用

公司資金的情況。

    三、關(guān)于公司 2023 年半年度募集資金存放與使用情況的獨(dú)立意見

  公司《2023 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》真實(shí)反映了公

司募集資金存放、使用、管理情況，公司已披露的募集資金存放、使用等相關(guān)信

息及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。募集資金存放、使用、管理符合《公司法》《證券

法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司《募

集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，不存在募集資金違規(guī)存放和使用的情形。我們同

意公司董事會(huì)編制的《2023 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

（以下無正文）

 （本頁無正文，為《湖北亨迪藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董

事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽字頁）

獨(dú)立董事（簽字）：

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    傅仁輝            項(xiàng)光亞             姚 克

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