津榮天宇: 獨立董事關于第三屆董事會第十二次會議相關議案之事前認可意見

  根據 《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規

范運 作》、《天津津榮天宇精密機械股份有限公司章程》及《天津津榮天宇精

密機械股 份有限公司獨立董事制度》等相關規定，作為天津津榮天宇精密機械

(資料圖)

股份有限公司 (以下簡稱“公司”) 第三屆董事會獨立董事，我們就公司第三屆董

事會第十二次會議審議的相關議案發表事前認可意見如下：

  一、《關于轉讓天津海棠創業投資合伙企業（有限合伙）份額暨關聯交易

的議案》

  公司董事會在審議本次轉讓天津海棠創業投資合伙企業（有限合伙）份額暨

關聯交易議案之前，根據有關規定履行了將本次關聯交易議案提交給我們進行事

前審核的程序。本次關聯交易符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東

利益的行為和情況，符合中國證監會和深圳證券交易所的有關規定，同意將本次

關聯交易議案提交公司董事會審議，關聯董事孫興文、云志回避表決。

 二、《關于對外投資暨關聯交易的議案》

  公司董事會在審議本次對外投資暨關聯交易議案之前，根據有關規定履行了

將本次關聯交易議案提交給我們進行事前審核的程序。本次關聯交易符合公司和

全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的行為和情況，符合中國證監會和深

圳證券交易所的有關規定，同意將本次關聯交易議案提交公司董事會審議，關聯

董事張旭回避表決。

  特此意見

  (以 下 無 正 文)

獨立董事

李建軍 (簽署)：

李澤廣 (簽署)：

黃 躍 軍(簽署)：

             年   月   日

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