星帥爾: 2023年第二次臨時股東大會決議公告

股票代碼：002860           股票簡稱：星帥爾           公告編號：2023-069

(資料圖)

債券代碼：127087           債券簡稱：星帥轉 2

                   杭州星帥爾電器股份有限公司

       本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

  載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、重要提示

  二、會議召開的基本情況

  現場會議時間：2023年8月16日（星期三）13:00

  網絡投票時間：2023年8月16日

  其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年8月16日的交易

時間，即9：15-9：25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投

票的具體時間為：2023年8月16日9:15-15:00。

  本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。本次股東大會將通過深圳證券交易

所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票

時間內通過上述系統對本次股東大會審議事項進行投票表決。

  公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種

方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

議室）。

  本次會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

   三、會議出席情況

   參加本次股東大會表決的股東及委托代理人41名，代表股份 139,674,473 股，占公司有

表決權股份總數的45.5371%。

   其中：通過現場投票的股東 12 人，代表股份 138,527,872 股，占公司有表決權股份總

數的45.1633％。

   通過網絡投票的股東 29人，代表股份 1,146,601 股，占公司有表決權股份總數的

   通過現場和網絡投票的中小股東（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計

持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共 29人，代表股份 1,146,601 股，占公司有表

決權股份總數的0.3738％。

   其中：通過現場投票的中小股東 0 人，代表股份 0 股，占公司有表決權股份總數的

總數的0.3738％。

事務所對本次股東大會進行見證并出具了法律意見書。

   四、會議表決情況

價格、回購數量的議案》

   表決結果：同意 137,046,812 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.3841％；反對 849,241

股，占出席會議有表決權股份總數的 0.6159％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），

占出席會議有表決權股份總數的 0.0000％。

   其中，中小股東總表決情況：同意 297,360 股，占出席會議有表決權的中小股東股份總數

的 25.9340％；反對 849,241 股，占出席會議有表決權的中小股東股份總數的 74.0660％；棄

權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議有表決權的中小股東股份總數的 0.0000％。

   關聯股東回避表決。

   本議案為特別決議事項，已獲得出席股東大會的股東所持有的有效表決權股份總數的

   表決結果：同意 138,681,532 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.2891％；反對 991,841

股，占出席會議有表決權股份總數的 0.7101％；棄權 1,100 股（其中，因未投票默認棄權 0

股），占出席會議有表決權股份總數的 0.0008％。

  本議案為特別決議事項，已獲得出席股東大會的股東所持有的有效表決權股份總數的

  表決結果：同意 138,570,932 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.2099％；反對

權 0 股），占出席會議有表決權股份總數的 0.0000％。

  表決結果：同意 138,530,572 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.1810％；反對

認棄權 0 股），占出席會議有表決權股份總數的 0.0008％。

  本議案為特別決議事項，已獲得出席股東大會的股東所持有的有效表決權股份總數的

  五、律師出具的法律意見

  上海市錦天城律師事務所認為，公司2023年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、召集

人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》《上市公司

股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東

大會通過的決議合法有效。

  特此公告。

                                    杭州星帥爾電器股份有限公司

                                                  董事會

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