磁谷科技: 南京磁谷科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

                 南京磁谷科技股份有限公司

     獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

(相關(guān)資料圖)

    根據(jù) 《中華人 民共和 國(guó)公 司法 》 (以 下簡(jiǎn)稱 “《公 司法 》”)《 中華人 民共和 國(guó)

證 券 法 》(以 下簡(jiǎn)稱 “《證 券法 》”)《 L海 證 券 交 易所科 創(chuàng)板股 票 上 市規(guī) 則 》(以 下

     “         ”

簡(jiǎn)稱    《上 市規(guī) 則 》 )《 上 市 公司獨(dú) 立 董事規(guī) 則 》《公 司章程 》和 《獨(dú) 立 董事 工 作

制度 》 等有 關(guān)規(guī) 定 ,我 們作 為南 京磁谷科 技股 份有 限公 司 (以 下簡(jiǎn)稱 “公 司 ”)

的獨(dú) 立 董事 ,現(xiàn) 對(duì)第 二 屆 董事會(huì)第 五次 會(huì) 議 的相 關(guān)事項(xiàng)發(fā)表 以下獨(dú) 立 意見      :

     一 、《關(guān) 于 (公 司 ⒛⒛ 年 限制 性股 票激勵(lì) 計(jì)劃 (草 案 )〉 及 其摘要 的議案 》

的獨(dú) 立 意見

    (一 )《 公 司 ⒛⒛ 年 限制性股 票激勵(lì) 計(jì)劃 (草 案 )》 (以 下簡(jiǎn)稱 “《激勵(lì) 計(jì)劃

(草 案 )》 ”)及 其摘要 的擬 定 、審議流程 符合 《上 市公 司股權(quán)激勵(lì) 管理辦法 》 (以

      “        ”

下簡(jiǎn)稱 《管理辦法 》 )《 上 市規(guī)則 》等有 關(guān)法律 、法 規(guī)和 規(guī) 范性 文件 的規(guī) 定 ,未

損 害公 司及 全體股 東利 益 。

     (二 )未 發(fā)現(xiàn) 公 司存在 《管理 辦法 》等法律 、法 規(guī)和規(guī) 范性 文件 規(guī) 定 的禁 止

實(shí)施 股權(quán)激勵(lì) 計(jì)劃 的情 形 ,公 司具備 實(shí)施 股權(quán)激勵(lì) 計(jì)劃 的主體 資格 。

     (三 )公 司 ⒛⒛ 年 限制性股 票激勵(lì) 計(jì)劃 (以 下簡(jiǎn)稱 “本 次激勵(lì) 計(jì)劃 ”)所 確

定 的首 次授 予激勵(lì)對(duì) 象具各 《公 司法 》《證券法 》 等法律 、法規(guī)和規(guī) 范性 文件及

《公 司章程 》規(guī) 定 的任 職 資格 ;不 存在 最近 12個(gè) 月 內(nèi)被 證 券 交 易所 認(rèn) 定為不適

當(dāng)人選 的情 形 ;不 存在 最近 12個(gè) 月 內(nèi)被 中國(guó)證券監(jiān) 督管理委 員會(huì) (以 下簡(jiǎn)稱 “中

      ”

國(guó)證 監(jiān) 會(huì) )及 其派 出機(jī) 構(gòu)認(rèn) 定為不適 當(dāng)人選 的情 形 ;不 存在 最近 12個(gè) 月 內(nèi)因重

大違法違規(guī) 行為被 中 國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派 出機(jī) 構(gòu) 行政 處 罰或 者采取 市場(chǎng)禁入 措施 的

情形 ;不 存在 具有 《公司法 》規(guī) 定 的不得 擔(dān)任 公 司董事 、 高級(jí) 管 理 人 員 的情 形     ;

不存在 具有 法律 法規(guī)規(guī) 定不得參 與上 市公 司股權(quán)激勵(lì) 的情形 ;不 存在 中 國(guó)證監(jiān)會(huì)

認(rèn) 定 的其他情 形 。首次授 予激勵(lì) 對(duì) 象名單人 員均符合 《管理 辦法 》《上 市規(guī) 則 》

規(guī) 定 的激勵(lì)對(duì) 象條件 ,符 合 《激勵(lì) 計(jì)劃 (草 案 )》 規(guī)定 的激勵(lì)對(duì) 象范 圍 ,其 作 為

本 次激勵(lì) 計(jì)劃激勵(lì) 對(duì) 象 的主體 資格 合法 、有 效 。

    (四   )公 司   《激勵(lì) 計(jì)劃 (草 案 )》 及其摘 要 的 內(nèi)容符合 《公 司法 》《證券 法 》

《管理 辦法 》《上 市規(guī) 則 》 等有 關(guān)法律 、法規(guī)和規(guī) 范性 文件 的規(guī) 定 ;對(duì) 各激勵(lì) 對(duì)

象 限制性股 票 的授 予安排 、歸屬 安排 (包 括授 予數(shù)量 、授 予 日期 、授 予條件 、授

予價(jià)格 、任 職期 限 、歸屬條件 、歸屬 日等 事項(xiàng) )未 違反有 關(guān)法律 、法 規(guī)和規(guī) 范性

文件 的規(guī) 定 ,未 侵犯 公 司及全體股 東 的利 益 。

   (五 )公 司董事 會(huì) 審議 與本 次激勵(lì) 計(jì)劃相 關(guān) 的議案 時(shí) ,關(guān) 聯(lián)董事依 照有 關(guān)規(guī)

定 回避表 決 ,表 決程序 合法 、合規(guī) 。

   (六 )公 司不存在 向激勵(lì)對(duì) 象提供貸款 、貸 款擔(dān)?；?ensp;其他任 何形 式 的財(cái)務(wù) 資

助 的計(jì)劃或 安排 。

   (七 )公 司實(shí)施本 次激勵(lì) 計(jì)劃 可有利于進(jìn) 一 步完善 公 司治理結(jié)構(gòu) ,建 立 、健

全 公 司長(zhǎng)效激勵(lì) 約束 機(jī) 制 ,吸 引和 留住優(yōu) 秀人才 ,充 分 調(diào)動(dòng) 公 司管理人 員與核 心

骨干 員 工 的積 極性 ,有 效地將股 東利益 、 公 司利益和 員 工 個(gè)人利 益結(jié)合在 一 起      ,

有 利 于公 司 的持續(xù)發(fā)展 ,不 會(huì)損 害公 司及全體股 東 的利 益 。

   綜 上 ,我 們 認(rèn)為 :公 司本 次 限制性股 票激勵(lì) 計(jì)劃有利 于公 司 的持續(xù) 發(fā)展 ,有

利 于對(duì) 核 心 團(tuán)隊(duì)形成 長(zhǎng) 效激勵(lì)機(jī) 制 ,不 存在損 害公 司及全體股 東尤 其是 中小股 東

利 益 的情形 。公 司本 次 限制性股 票激勵(lì)計(jì)劃 首 次授 予激勵(lì) 對(duì) 象均符合法律法 規(guī)和

規(guī) 范性 文件 所 規(guī) 定 的成為 限制性股 票激勵(lì) 對(duì) 象 的條件 。

   因此 ,我 們 一 致 同意公 司實(shí)施本 次 限制性股 票激勵(lì) 計(jì)劃 ,并 同意將 該事項(xiàng)提

交股 東大會(huì) 審議 。

           公 司 ⒛ z3年 限制性股票激勵(lì) 計(jì)劃 實(shí)施 考核管理 辦法 〉的議 案 》

   二 、《關(guān) 于 〈

的獨(dú) 立 意見

   公 司本 次激勵(lì) 計(jì)劃 的考核指標(biāo) 的設(shè) 立 符合法律法規(guī)和 《公 司章程 》的基 本規(guī)

定 ?？己酥笜?biāo) 分為兩個(gè)層 面 ,分 別為 公 司層 面 業(yè) 績(jī)考核和個(gè)人層 面績(jī) 效考核 。公

                    “                                   ”

司層 面業(yè) 績(jī)考核 指標(biāo) 為       營(yíng) 業(yè) 收入 增長(zhǎng) 率 、 歸屬于母 公 司股 東 的凈利潤(rùn)增 長(zhǎng)率

(剔 除所 涉及 的股份 支付 費(fèi)用影 響 ), 上述 指標(biāo) 是反 映公 司 的經(jīng) 營(yíng)情 況 、盈 利 能

力和成長(zhǎng)性 的重要指標(biāo) ,是 衡 量 公 司經(jīng) 營(yíng)效益 的主要指標(biāo) ,能 綜合反 映公 司 的市

場(chǎng) 競(jìng) 爭(zhēng)力和 成長(zhǎng) 能力 ,能 夠 為 公 司樹 立 良好 的資本 市場(chǎng) 形 象 。

  除公司層面的業(yè)績(jī)考核外 ,公 司對(duì)個(gè)人還設(shè)置 了嚴(yán)密的績(jī)效考核體系 ,能 夠

對(duì)激勵(lì)對(duì)象的工作績(jī)效作出較為準(zhǔn)確、全面的綜合評(píng)價(jià) 。公司將根據(jù)激勵(lì)對(duì)象考

核年度績(jī)效考核結(jié)果 ,確 定激勵(lì)對(duì)象個(gè)人是否達(dá)到歸屬的條件及具體可歸屬數(shù)

量。

  綜上 ,我 們認(rèn)為 :公 司本次激勵(lì)計(jì)劃的考核體系具有全面性 、綜合性及可操

作性 ,考 核指標(biāo)設(shè)定具有 良好的科學(xué)性和合理性 ,同 時(shí)對(duì)激勵(lì)對(duì)象具有約束效果   ,

能夠達(dá)到本次激勵(lì)計(jì)劃的考核 目的。

  因此 ,我 們 一致同意公司制定的 《公司 ⒛⒛ 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考

核管理辦法》,并 同意將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議 。

     (以 下無 正 文 )

(此 頁無正文 ,為 《南京磁谷

                 科技股份有 限公司獨(dú)立 董事關(guān)于第 二屆董事會(huì)第五

次會(huì)議相 關(guān)事項(xiàng) 的獨(dú)立意見 》之簽署頁 )

  獨(dú)立董 事簽名   :

  夏維劍   :

  黃惠春   :

                         簽署 日期 : 2∞ 3年 8月 12日

(此 頁無正文,為 《南京磁谷科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第五

次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽署頁 )

  獨(dú)立董事簽名      :

  趙   雷   :

  夏維劍     :

  黃 惠春 :          _

                      簽署 日期 :   2u3年   8月 12日

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