ST九有: 湖北九有投資股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：600462        證券簡稱：ST 九有      公告編號：臨 2023-045

              湖北九有投資股份有限公司

【資料圖】

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 8 月 11 日

(二)    股東大會召開的地點：北京市朝陽區建國門外大街 8 號樓北京國際財源

    中心（IFC）B 座 2906 會議室。

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                       21.15

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

  本次會議由公司董事會召集，由董事長曹放先生主持。會議采用現場投票和

網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召開和召集符合《公司法》和《公司章

程》的有關規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  偉先生因工作原因未能出席會議；

  列席了會議。

二、     議案審議情況

(一)    累積投票議案表決情況

議案序號      議案名稱      得票數           得票數占出席      是否當選

                                  會議有效表決

                                  權的比例（%）

議案序號      議案名稱      得票數         得票數占出席        是否當選

                                會議有效表決

                                權的比例（%）

議案序號      議案名稱      得票數          得票數占出席 是否當選

                                 會議有效表決

                                 權的比例（%）

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案     議案名稱          同意       反對    棄權

 序號              票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

                  ,006

                  ,006

                  ,006

                  ,006

                  ,206

                  ,006

                  ,200

                  ,009

                  ,009

                  ,009

                  ,509

                  ,509

(三)    關于議案表決的有關情況說明

了單獨計票。

為：肖自然女士、王能海先生、王偉先生、黃濤先生、張弛女士、范囡柳女士；

獨立董事為：楊佐偉先生、劉航先生、李成宗先生。

娟女士，上述二人將與公司職工大會選舉產生的職工監事共同組成公司第九屆監

事會。

三、   律師見證情況

律師：關軍、唐莉

  公司本次股東大會的召集和召開程序，出席會議人員資格、召集人資格、表

決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、

                    《上市公司股東大會規則》等有關

法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定。本次股東大會所形成的各項決

議合法有效。

特此公告。

                    湖北九有投資股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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