萬向錢潮: 獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

           萬向錢潮股份公司

(相關(guān)資料圖)

  根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司

章程》及有關(guān)法規(guī)規(guī)定，我們現(xiàn)就萬向錢潮股份公司（以下簡稱“公

司”）第九屆董事會 2023 年第二次臨時(shí)會議審議的相關(guān)議案發(fā)表如

下獨(dú)立意見：

一、《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》的獨(dú)立意見

  鑒于第九屆董事會任期已屆滿，本次進(jìn)行董事會換屆選舉事項(xiàng)符

合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次董

事會換屆選舉的審議和表決程序合法、有效，不存在損害公司及中小

股東利益的情形。

  同時(shí)，我們在充分了解各位董事候選人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)

的工作經(jīng)歷、全部兼職情況的基礎(chǔ)上認(rèn)為：本次提名的第十屆董事會

非獨(dú)立董事候選人倪頻（執(zhí)行董事）、沈志軍、楊正純、潘文標(biāo)（執(zhí)

行董事）、許小建（執(zhí)行董事）、李凡群，獨(dú)立董事候選人陳勁、易

顏新、潘斌的任職資格已經(jīng)公司董事會提名與薪酬委員會審核通過，

不存在《公司法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》中規(guī)定的不得擔(dān)任獨(dú)立

董事的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會或者證券交易所的處罰或者懲戒

的情形，具備擔(dān)任公司獨(dú)立董事的任職資格和能力。

  因此，我們一致同意推舉候選人倪頻（執(zhí)行董事）、沈志軍、楊

正純、潘文標(biāo)（執(zhí)行董事）、許小建（執(zhí)行董事）、李凡群為公司第

十屆董事會非獨(dú)立董事候選人；陳勁、易顏新、潘斌為公司第十屆董

事會獨(dú)立董事候選人，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會審議。

                獨(dú)立董事：陳勁、易顏新、潘斌

                   二〇二三年八月十二日

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