嶸泰股份: 嶸泰股份關(guān)于調(diào)整回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷(xiāo)部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告

證券代碼：605133     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：嶸泰股份      公告編號(hào)：2023-058

              江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

關(guān)于調(diào)整回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷(xiāo)部分已獲授但尚未解除限售

               的限制性股票的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   限制性股票回購(gòu)數(shù)量：30,000 股

  ?   限制性股票回購(gòu)價(jià)格：10.30 元/股

  江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023 年 8 月 10 日召開(kāi)

第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)

整回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷(xiāo)部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，同意

根據(jù)《江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下

簡(jiǎn)稱(chēng)“《激勵(lì)計(jì)劃》”或“本次激勵(lì)計(jì)劃”）回購(gòu) 1 名首次授予激勵(lì)對(duì)象部分已獲

授尚未解除限售的限制性股票 30,000 股。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

  一、本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序和信息披露情況

  （一）2022年3月24日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)

了《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》《關(guān)于公司

授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》等議案。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃

相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

  同日，公司召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》以及《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)

對(duì)象名單的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)

核查意見(jiàn)。

  （二）2022年3月26日至2022年4月4日，公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)

象的名單在公司OA系統(tǒng)進(jìn)行了公示。公示期滿(mǎn)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何對(duì)本次

擬激勵(lì)對(duì)象名單的異議，無(wú)反饋記錄。2022年4月7日公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公

司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意

見(jiàn)》。

  （三）2022年4月11日，公司召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過(guò)了

《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》

                              《關(guān)于公司2022

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)

董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。同日，公司發(fā)布了《關(guān)于2022年限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》。

  （四）2022年5月23日，公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事

會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整首次授予激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量的議案》

及《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)議案發(fā)

表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了核查意

見(jiàn)。

  （五）2023年4月10日，公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第二屆監(jiān)

事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予限制性股票的議案》。

公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)預(yù)留授予日的激勵(lì)對(duì)象名單

進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

  （六）2023年8月10日，公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第二屆監(jiān)

事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷(xiāo)部分已獲授但尚

未解除限售的限制性股票的議案》，董事會(huì)同意對(duì)1名不滿(mǎn)足條件的激勵(lì)對(duì)象已獲

授但尚未解鎖的30,000股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事對(duì)上

述事項(xiàng)發(fā)表了意見(jiàn)。

     二、本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的原因、數(shù)量及價(jià)格

  （一）回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的原因

  根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》之“第十三章公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理”之“二、激

勵(lì)對(duì)象個(gè)人情況發(fā)生變化”的有關(guān)規(guī)定：

  “（六）本計(jì)劃有效期內(nèi)，激勵(lì)對(duì)象因主動(dòng)離職不再續(xù)聘，或因不勝任崗位

工作、考核不合格、觸犯法律、泄露公司機(jī)密、失職或?yàn)^職等行為嚴(yán)重?fù)p害公司

利益或聲譽(yù)而導(dǎo)致的職務(wù)變更或離職，或在本計(jì)劃外離職后發(fā)生違反職業(yè)道德、

違反公司相關(guān)競(jìng)業(yè)協(xié)議、泄露公司機(jī)密等嚴(yán)重?fù)p害公司利益或聲譽(yù)的行為，自情

況發(fā)生之日起，激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由

公司以授予價(jià)格回購(gòu)注銷(xiāo)，且公司有權(quán)追回其已解除限售的限制性股票所獲得的

全部收益。

    ”

  鑒于公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中 1 名首次授予激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因

離職，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，公司需對(duì)上述該名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限

售的 30,000 股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。

  （二）回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整方法

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)

象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票

紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股或派息等影響公司股本總額或公司股票價(jià)格及數(shù)量

事項(xiàng)的，公司應(yīng)對(duì)尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格及數(shù)量做相應(yīng)的調(diào)整。

回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整方法如下：

  派息：P＝P0-V

  其中：P 為調(diào)整后的每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格，P0 為調(diào)整前的每股限制性股

票回購(gòu)價(jià)格；V 為每股的派息額。經(jīng)派息調(diào)整后，P 仍須大于 0。

  （三）調(diào)整明細(xì)

利潤(rùn)分配方案，2022 年 6 月 23 日，公司披露了《2021 年年度權(quán)益分派實(shí)施公

告》，本次利潤(rùn)分配以方案實(shí)施前的公司總股本 162,189,000 股為基數(shù)，每股派發(fā)

現(xiàn)金紅利 0.15 元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利 24,328,350 元。

利潤(rùn)分配方案，2023 年 6 月 10 日，公司披露了《2022 年年度權(quán)益分派實(shí)施公

告》，本次利潤(rùn)分配以方案實(shí)施前的公司總股本 186,193,816 股為基數(shù)，每股派發(fā)

現(xiàn)金紅利 0.17 元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利 31,652,948.72 元。

  首次授予回購(gòu)價(jià)格：10.62-0.15-0.17=10.30 元/股；

  預(yù)留授予回購(gòu)價(jià)格：16.85-0.17=16.68 元/股。

   綜上所述，首次授予回購(gòu)價(jià)格由 10.62 元/股調(diào)整為 10.30 元/股，預(yù)留授予回

購(gòu)價(jià)格由 16.85 元/股調(diào)整為 16.68 元/股。

   三、預(yù)計(jì)本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后的股本結(jié)構(gòu)變化情況

                  本次變動(dòng)前                 本次變動(dòng)              本次變動(dòng)后

     類(lèi)別       股份數(shù)量            比例       增減（+、-）       股份數(shù)量          比例

               （股）                      （股）          （股）

  有限售條件的股份     122,773,000   65.94%        -30,000   122,743,000   65.93%

  無(wú)限售條件的股份      63,420,816   34.06%                   63,420,816   34.07%

     總計(jì)        186,193,816   100.00%       -30,000   186,163,816   100.00%

   四、本次回購(gòu)注銷(xiāo)對(duì)公司的影響

   本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，公司股份總數(shù)將由 186,193,816 股變更為 186,163,816

股，公司注冊(cè)資本也將相應(yīng)由 186,193,816 元減少為 186,163,816 元。本次回購(gòu)注

銷(xiāo)部分限制性股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不

會(huì)影響公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施以及公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職，公司管理團(tuán)隊(duì)將

繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，努力為股東創(chuàng)造價(jià)值。

   五、本次回購(gòu)注銷(xiāo)計(jì)劃的后續(xù)工作安排

   根據(jù)公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本次激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未

解除限售的限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)事宜在公司董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，無(wú)須提交公司

股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)將根據(jù)上海證券交易所與中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司

上海分公司的規(guī)定，辦理本次注銷(xiāo)的相關(guān)手續(xù)，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

   六、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)

   （一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

   鑒于公司分別實(shí)施了 2021 年、2022 年年度權(quán)益分派，根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》中

的規(guī)定，公司對(duì)限制性股票的回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

   鑒于公司 1 名首次授予激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，已不符合激勵(lì)條件，公司

將按規(guī)定對(duì)此人已獲授但尚未解除限售的限制性股票予以回購(gòu)注銷(xiāo)。我們認(rèn)為本

次調(diào)整回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷(xiāo)行為符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、

法規(guī)和規(guī)范性文件以及《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，審議決策程序合法、合規(guī)，本次調(diào)

整回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)不會(huì)影響本激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施，不影響公司持續(xù)經(jīng)

營(yíng)，也不會(huì)損害公司及股東特別是中小股東的利益。

  因此我們同意本次調(diào)整回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的事項(xiàng)。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  公司本次調(diào)整回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷(xiāo)部分已獲授但尚未解除限售的限制性股

票的事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)

定，審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，

也不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響。

  （三）律師意見(jiàn)

  北京市環(huán)球律師事務(wù)所律師認(rèn)為，截至本《法律意見(jiàn)書(shū)》出具日，本次回購(gòu)

注銷(xiāo)事項(xiàng)已經(jīng)獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)與授權(quán)；本次回購(gòu)注銷(xiāo)的原因、價(jià)格及定價(jià)

依據(jù)、數(shù)量和資金來(lái)源均符合《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵(lì)

計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定；待本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，公司尚需按照《公司法》

《公司章程》的相關(guān)規(guī)定履行注冊(cè)資本變更登記程序。

  七、備查文件

事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書(shū)。

  特此公告。

                         江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司

                             董   事   會(huì)

                          二〇二三年八月十一日

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