貝斯美: 中泰證券股份有限公司關(guān)于紹興貝斯美化工股份有限公司部分募投項目延期的核查意見

                中泰證券股份有限公司

            關(guān)于紹興貝斯美化工股份有限公司

(資料圖片)

             部分募投項目延期的核查意見

     中泰證券股份有限公司（以下簡稱“中泰證券”或“保薦機構(gòu)”）作為紹興貝斯

美化工股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）持續(xù)督導(dǎo)保薦機構(gòu)，根據(jù)

《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》

               《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023

年修訂）》以及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市

公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對貝斯美本次部分募投

項目延期事項進(jìn)行了核查，核查情況如下：

     一、 向特定對象發(fā)行股票募集資金基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意紹興貝斯美化工股份有限公司向特定

           （證監(jiān)許可〔2021〕4023 號）同意，公司于 2022 年 4

對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》

月向特定對象發(fā)行了人民幣普通股（A 股）22,160,664 股，每股發(fā)行價為 18.05

元，募集資金總額為人民幣 399,999,985.20 元，扣除發(fā)行費用人民幣 7,647,321.38

元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣 392,352,663.82 元。2022 年 4 月 20 日，

中泰證券股份有限公司將扣除保薦機構(gòu)（主承銷商）保薦承銷費后的上述認(rèn)購資

金的剩余款項劃轉(zhuǎn)至公司本次向特定對象發(fā)行開立的募集資金專項存儲賬戶中。

容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對募集資金到位情況進(jìn)行核驗，并于 2022

年 4 月 21 日出具了《驗資報告》

                  （容誠驗字[2022]第 200Z0020 號）。公司對募集

資金采取了專戶存儲管理。

     二、 募集資金投資項目的情況

     截至 2023 年 6 月 30 日，公司向特定對象發(fā)行股票募集資金的使用情況如

下：

                                                            單位：萬元

                                   截至 2023 年 6 月      截至 2023 年 6 月

                    擬投入募集資

      項目名稱                         30 日募集資金累          30 日募集資金使

                      金額

                                     計投入金額             用進(jìn)度（%）

年產(chǎn) 8,500 噸戊酮系列綠色新

材料項目

        合計             39,235.27          36,958.49             94.20

   三、 部分募投項目延期情況及原因

   （一） 募集資金投資項目延期情況

   公司結(jié)合當(dāng)前募集資金投資項目的實際建設(shè)情況和投資進(jìn)度，在募集資金投

資項目實施主體、募集資金投資用途及投資規(guī)模均不發(fā)生變更的情況下，擬對募

投項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間進(jìn)行延期調(diào)整，具體情況如下：

                        原計劃達(dá)到預(yù)定可使用              延期后達(dá)到預(yù)定可使用

        項目名稱

                           狀態(tài)日期                    狀態(tài)日期

年產(chǎn) 8,500 噸戊酮系列綠色新材料項

目

   （二） 募集資金投資項目延期的原因

  向特定對象發(fā)行股票募集資金到賬以來，公司積極推動募投項目的實施與建

設(shè)，截至 2023 年 6 月 30 日，本項目募集資金投資進(jìn)度已達(dá)到 94.20%，投入進(jìn)

度較高，項目主體工程均已完工。為嚴(yán)格把控項目整體質(zhì)量情況，保障項目順利

開展，目前生產(chǎn)線仍處于集中調(diào)試階段，項目實施周期較原計劃有所延長，無法

在原定的 2023 年 6 月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。公司經(jīng)過綜合分析和審慎評估，決

定將募投項目“年產(chǎn) 8,500 噸戊酮系列綠色新材料項目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時

間延長至 2023 年 10 月。

  四、部分募投項目延期對公司經(jīng)營的影響

  本次部分募投項目延期是根據(jù)項目實際實施情況作出的審慎決定，項目的延

期未改變募投項目的用途、投資總額、實施主體，不存在變相改變募集資金投向

和損害其他股東利益的情形，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性的影響，不會對

公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃。

   五、相關(guān)批準(zhǔn)程序及意見

  （一） 董事會意見

 公司第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于公司部分募投項目延期的

議案》，同意根據(jù)公司目前募投項目的實施進(jìn)度，在募投項目內(nèi)容、投資總額及

實施主體不變的情況下，對部分募投項目進(jìn)行延期，公司董事會對該議案發(fā)表了

明確同意的意見。

  （二） 獨立董事意見

 獨立董事認(rèn)為：本次對部分募投項目延期是根據(jù)公司募投項目的實際實施情

況做出的審慎決定，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，也不存在變更募集資

金投向以及損害公司股東利益的情形。公司本次對部分募投項目延期事項履行了

必要的決策程序，符合證監(jiān)會、深交所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。

因此，我們同意本次對部分募投項目延期。

  （三） 監(jiān)事會意見

 監(jiān)事會認(rèn)為：本次對部分募投項目延期是根據(jù)公司募投項目的實際實施情況

做出的審慎決定，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，也不存在變更募集資金

投向以及損害公司股東利益的情形。公司本次部分募投項目延期事項履行了必要

的決策程序，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相

關(guān)規(guī)定，一致同意本次對部分募投項目延期事項。

  六、保薦機構(gòu)核查意見

 經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：貝斯美本次對部分募投項目延期，是公司結(jié)合項目

進(jìn)度實際情況做出的審慎決定，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，也不

存在改變或者變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，本次對部分募投項

目延期已履行了必要的內(nèi)部決策程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13 號——保薦業(yè)務(wù)》、《深圳證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》和《上市公司

監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)和規(guī)

范性文件的有關(guān)規(guī)定。綜上，本保薦機構(gòu)對貝斯美部分募投項目延期事宜無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《中泰證券股份有限公司關(guān)于紹興貝斯美化工股份有限公司部

分募投項目延期的核查意見》的簽章頁）

保薦代表人：   ___________   ___________

             戴菲           萬年帥

                                     中泰證券股份有限公司

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