貝斯美: 中泰證券股份有限公司關于紹興貝斯美化工股份有限公司部分募投項目延期的核查意見

                中泰證券股份有限公司

            關于紹興貝斯美化工股份有限公司

(資料圖片)

             部分募投項目延期的核查意見

     中泰證券股份有限公司（以下簡稱“中泰證券”或“保薦機構”）作為紹興貝斯

美化工股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）持續督導保薦機構，根據

《證券發行上市保薦業務管理辦法》

               《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023

年修訂）》以及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市

公司規范運作》等相關法律、法規和規范性文件的要求，對貝斯美本次部分募投

項目延期事項進行了核查，核查情況如下：

     一、 向特定對象發行股票募集資金基本情況

  經中國證券監督管理委員會《關于同意紹興貝斯美化工股份有限公司向特定

           （證監許可〔2021〕4023 號）同意，公司于 2022 年 4

對象發行股票注冊的批復》

月向特定對象發行了人民幣普通股（A 股）22,160,664 股，每股發行價為 18.05

元，募集資金總額為人民幣 399,999,985.20 元，扣除發行費用人民幣 7,647,321.38

元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣 392,352,663.82 元。2022 年 4 月 20 日，

中泰證券股份有限公司將扣除保薦機構（主承銷商）保薦承銷費后的上述認購資

金的剩余款項劃轉至公司本次向特定對象發行開立的募集資金專項存儲賬戶中。

容誠會計師事務所（特殊普通合伙）已對募集資金到位情況進行核驗，并于 2022

年 4 月 21 日出具了《驗資報告》

                  （容誠驗字[2022]第 200Z0020 號）。公司對募集

資金采取了專戶存儲管理。

     二、 募集資金投資項目的情況

     截至 2023 年 6 月 30 日，公司向特定對象發行股票募集資金的使用情況如

下：

                                                            單位：萬元

                                   截至 2023 年 6 月      截至 2023 年 6 月

                    擬投入募集資

      項目名稱                         30 日募集資金累          30 日募集資金使

                      金額

                                     計投入金額             用進度（%）

年產 8,500 噸戊酮系列綠色新

材料項目

        合計             39,235.27          36,958.49             94.20

   三、 部分募投項目延期情況及原因

   （一） 募集資金投資項目延期情況

   公司結合當前募集資金投資項目的實際建設情況和投資進度，在募集資金投

資項目實施主體、募集資金投資用途及投資規模均不發生變更的情況下，擬對募

投項目達到預定可使用狀態的時間進行延期調整，具體情況如下：

                        原計劃達到預定可使用              延期后達到預定可使用

        項目名稱

                           狀態日期                    狀態日期

年產 8,500 噸戊酮系列綠色新材料項

目

   （二） 募集資金投資項目延期的原因

  向特定對象發行股票募集資金到賬以來，公司積極推動募投項目的實施與建

設，截至 2023 年 6 月 30 日，本項目募集資金投資進度已達到 94.20%，投入進

度較高，項目主體工程均已完工。為嚴格把控項目整體質量情況，保障項目順利

開展，目前生產線仍處于集中調試階段，項目實施周期較原計劃有所延長，無法

在原定的 2023 年 6 月達到預定可使用狀態。公司經過綜合分析和審慎評估，決

定將募投項目“年產 8,500 噸戊酮系列綠色新材料項目”達到預定可使用狀態時

間延長至 2023 年 10 月。

  四、部分募投項目延期對公司經營的影響

  本次部分募投項目延期是根據項目實際實施情況作出的審慎決定，項目的延

期未改變募投項目的用途、投資總額、實施主體，不存在變相改變募集資金投向

和損害其他股東利益的情形，不會對募投項目的實施造成實質性的影響，不會對

公司的正常經營產生不利影響，符合公司長期發展規劃。

   五、相關批準程序及意見

  （一） 董事會意見

 公司第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關于公司部分募投項目延期的

議案》，同意根據公司目前募投項目的實施進度，在募投項目內容、投資總額及

實施主體不變的情況下，對部分募投項目進行延期，公司董事會對該議案發表了

明確同意的意見。

  （二） 獨立董事意見

 獨立董事認為：本次對部分募投項目延期是根據公司募投項目的實際實施情

況做出的審慎決定，不會對公司的正常經營產生重大影響，也不存在變更募集資

金投向以及損害公司股東利益的情形。公司本次對部分募投項目延期事項履行了

必要的決策程序，符合證監會、深交所關于上市公司募集資金管理的相關規定。

因此，我們同意本次對部分募投項目延期。

  （三） 監事會意見

 監事會認為：本次對部分募投項目延期是根據公司募投項目的實際實施情況

做出的審慎決定，不會對公司的正常經營產生重大影響，也不存在變更募集資金

投向以及損害公司股東利益的情形。公司本次部分募投項目延期事項履行了必要

的決策程序，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的相

關規定，一致同意本次對部分募投項目延期事項。

  六、保薦機構核查意見

 經核查，保薦機構認為：貝斯美本次對部分募投項目延期，是公司結合項目

進度實際情況做出的審慎決定，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，也不

存在改變或者變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，本次對部分募投項

目延期已履行了必要的內部決策程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、

《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 13 號——保薦業務》、《深圳證券交

易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》和《上市公司

監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律法規和規

范性文件的有關規定。綜上，本保薦機構對貝斯美部分募投項目延期事宜無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《中泰證券股份有限公司關于紹興貝斯美化工股份有限公司部

分募投項目延期的核查意見》的簽章頁）

保薦代表人：   ___________   ___________

             戴菲           萬年帥

                                     中泰證券股份有限公司

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