航天南湖: 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：688552     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：航天南湖      公告編號(hào)：2023-015

(資料圖片僅供參考)

        航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司

    本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

一、     會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一） 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 8 月 9 日

（二） 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：湖北省荊州市沙市區(qū)金龍路 51 號(hào)公司會(huì)議室

（三） 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及

其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)                                      20

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量                       222,768,872

例（%）

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%）             66.0549

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)羅輝華先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投

票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公

司法》和《公司章程》的規(guī)定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

二、     議案審議情況

（一） 累積投票議案表決情況

                                得票數(shù)占出席會(huì)議有

議案序號(hào)      議案名稱(chēng)      得票數(shù)                       是否當(dāng)選

                                效表決權(quán)的比例（%）

                              得票數(shù)占出席會(huì)議有

議案序號(hào)      議案名稱(chēng)      得票數(shù)                     是否當(dāng)選

                              效表決權(quán)的比例（%）

                              得票數(shù)占出席會(huì)議有

議案序號(hào)      議案名稱(chēng)      得票數(shù)                     是否當(dāng)選

                              效表決權(quán)的比例（%）

（二） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明 5%以下股東的表決情況

                       同意            反對(duì)     棄權(quán)

議案

        議案名稱(chēng)                          比例     比例

序號(hào)                票數(shù)         比例（%） 票數(shù)     票數(shù)

                                      （%）    （%）

       暨選舉第四屆董

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       事會(huì)非獨(dú)立董事

       的議案

       暨選舉第四屆董

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       事會(huì)獨(dú)立董事的

       議案

（三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

本次股東大會(huì)議案 1、2 已對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

三、     律師見(jiàn)證情況

   律師：王飛、章健

   公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席本次會(huì)議人員、召集人的資格，

相關(guān)議案的審議、表決程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)

范性文件及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

   特此公告。

                      航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

?   報(bào)備文件

（一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

（二）經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

（三）本所要求的其他文件。

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