創業慧康: 獨立董事關于第七屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見

            創業慧康科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

       獨立董事關于第七屆董事會第二十九次會議

             相關事項的獨立意見

  我們作為創業慧康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根

據《公司法》《證券法》《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所上市公司

自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》及公司《公司章程》《獨立

董事制度》等相關法律法規、規章制度的規定，基于獨立判斷立場，本著實事求

是的原則，對公司第七屆董事會第二十九次會議相關事項進行了認真的審議，并

發表以下獨立意見：

     一、關于公司董事會換屆選舉暨提名第八屆董事會非獨立董事候選人的獨

立意見

程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

有《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公

司規范運作》《公司章程》《董事會議事規則》規定不得擔任董事的情形，不存

在被中國證券監督管理委員會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況，也未

曾受到中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。公司第八

屆董事會非獨立董事候選人的任職資格符合擔任上市公司董事的條件，能夠勝任

所聘崗位的職責要求。

名，同意將《關于公司董事會換屆選舉暨提名第八屆董事會非獨立董事候選人的

議案》提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議，并采用累積投票制選舉。

     二、關于公司董事會換屆選舉暨提名第八屆董事會獨立董事候選人的獨立

意見

程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

《公司法》《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引

第 2 號——創業板上市公司規范運作》《公司章程》規定不得擔任獨立董事的情

形，不存在被中國證券監督管理委員會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情

況，也未曾受到中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。

公司第八屆董事會獨立董事候選人的任職資格符合擔任上市公司獨立董事的條

件，能夠勝任所聘崗位的職責要求。

同意將《關于公司董事會換屆選舉暨提名第八屆董事會獨立董事候選人的議案》

提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議，并采用累積投票制選舉。

  （以下無正文）

（此頁無正文，為創業慧康科技股份有限公司獨立董事關于第七屆董事會第二十

九次會議相關事項的獨立意見簽字頁）

獨立董事簽字：

    蔡家楣         楊建剛         譚 青

    劉海寧

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