百洋股份: 獨立董事關于第六屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見

      百洋產業投資集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     獨立董事關于第六屆董事會第一次會議

         相關事項的獨立意見

  根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》、深圳證券交易

所《股票上市規則》《上市公司自律監管指引第 1 號——主板上

市公司規范運作》等有關法律法規、部門規章、規范性文件以及

《公司章程》的有關規定，我們作為百洋產業投資集團股份有限

公司（以下簡稱“公司”

          ）的獨立董事，經過審慎、認真的研究，

對公司第六屆董事會第一次會議中的相關事項發表獨立意見如

下：

  一、關于聘任公司總經理、副總經理等高級管理人員的獨立

意見

職業、專業素養及工作業績等情況的基礎上進行的，并已征得被

聘任人本人的同意，被聘任人具備擔任公司高級管理人員的資格

和能力。未發現有《公司法》《證券法》規定不得擔任公司高級

管理人員的情形，亦不存在被中國證監會確定為市場禁入者并尚

未解除的情形，亦未受到中國證監會和深圳證券交易所的任何懲

罰和懲戒，其任職資格符合有關法律法規和《公司章程》的規定。

《公司章程》等規范性文件的規定，合法有效。

歷和身體狀況，能夠勝任公司相應崗位的職責要求，符合公司的

根本利益，不存在損害公司股東利益的情形。

  綜上，我們同意聘任劉康先生為公司總經理；同意聘任扈鑫

先生、歐順明先生、楊思華先生、王玲女士為公司副總經理。

  二、關于聘任財務負責人的獨立意見

和專業素養等綜合情況的基礎上進行的，并已征得其本人同意，

提名及聘任程序符合有關法律、法規、規范性文件和公司章程的

規定。

作情況等相關資料，不存在《公司法》及公司章程等相關規定中

不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監會確定為

市場禁入者且尚未解除的情況，未曾受到過中國證監會和深圳證

券交易所的處罰和懲戒，經查詢不屬于失信被執行人，符合《公

司法》等相關法律、法規、規范性文件及公司章程規定的高級管

理人員等相關任職資格和條件，具備履行相應職責所必需的工作

經驗，能夠勝任相應崗位的職責要求。

  綜上，我們同意聘任扈鑫先生為公司財務負責人。

  三、關于聘任公司董事會秘書的獨立意見

作情況等相關資料，我們認為扈鑫先生已經取得深圳證券交易所

頒發的董事會秘書資格證書，符合《公司法》《深圳證券交易所

股票上市規則》等有關董事會秘書任職資格的規定，不存在《公

司法》等法律法規規定禁止任職的情況，不存在被中國證監會確

定為市場禁入者并且尚未解除的情況，以及被證券交易所公開認

定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員并且期限尚

未屆滿的情況。

公司董事會審議通過，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》

的有關規定，合法有效。

  綜上，我們同意聘任扈鑫先生為公司董事會秘書。

  四、關于高級管理人員薪酬的獨立意見

  經核查，我們認為，公司高級管理人員的薪酬方案是依據公

司所處行業的薪酬水平，結合公司實際經營情況制定的，有利于

保持核心管理團隊的穩定性，有利于公司持續穩定健康發展。薪

酬方案的制定符合有關法律、法規、

               《公司章程》和相關制度的

規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。因此，我們同意

公司高級管理人員的薪酬方案。

          （以下無正文）

（本頁無正文，為百洋產業投資集團股份有限公司獨立董事關于

第六屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見之簽署頁）

獨立董事簽名：

 徐國君        何   艮       肖   俊

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