陜建股份: 陜西建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司2023年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告

證券代碼：600248      證券簡(jiǎn)稱：陜建股份          公告編號(hào)：2023-079

              陜西建工集團(tuán)股份有限公司

(資料圖)

    關(guān)于調(diào)整公司 2023 年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ·本事項(xiàng)尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議

  ·日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：日常關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生符合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和業(yè)務(wù)

發(fā)展需要，符合法律法規(guī)及公司制度的規(guī)定，交易定價(jià)以市場(chǎng)公允價(jià)格為依據(jù)，遵循公

開、公平、公正的原則，不存在損害公司及中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)人形成較

大的依賴，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

擬調(diào)整 2023 年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況，具體如下：

  一、日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)調(diào)整情況

  （一）日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)調(diào)整履行的審議程序

  公司于 2023 年 8 月 8 日召開的第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議，以 4 票同意、0 票反對(duì)、

的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)董事張義光、毛繼東、莫勇已

回避表決。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東需在股東大會(huì)上回避表決。

  本議案在提交公司董事會(huì)審議前已獲得公司獨(dú)立董事的事前認(rèn)可，獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)

立意見如下：公司 2023 年度擬發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易系公司正常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生，定價(jià)原

則公允合理。本次調(diào)整預(yù)計(jì)額度符合實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，風(fēng)險(xiǎn)可控，不影響公司的獨(dú)立性，

不會(huì)對(duì)公司未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)人形成較大的依賴，

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不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，審

議、表決程序合法有效。同意公司本次調(diào)整 2023 年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度，

并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

  公司審計(jì)委員會(huì)對(duì)本次調(diào)整 2023 年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度進(jìn)行了前置審

議，認(rèn)為本次調(diào)整符合客觀經(jīng)營(yíng)需要,定價(jià)原則公允合理,符合相關(guān)法律法規(guī)要求,不存

在損害股東利益的情況。

  （二）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)調(diào)整情況

                                                                     單位：萬(wàn)元

                                                            調(diào)整后預(yù)計(jì)金

      關(guān)聯(lián)交易類                                                 額與前次實(shí)際

關(guān)聯(lián)人            調(diào)整前             調(diào)整后           （前次）實(shí)                   月實(shí)際發(fā)

       別                                                    發(fā)生金額差異

              預(yù)計(jì)金額             預(yù)計(jì)金額          際發(fā)生金額                    生金額

                                                            較大的原因

      向關(guān)聯(lián)人購(gòu)

       買商品

      向關(guān)聯(lián)人銷

       售商品

陜西建   接受關(guān)聯(lián)人

工控股   提供的貸款    346,000.00      346,000.00      86,415.71    建設(shè)安排調(diào)整     33,800.00

集團(tuán)有   等金融服務(wù)

限公司   接受關(guān)聯(lián)人

及其控   提供的勞務(wù)

股子公   向關(guān)聯(lián)人提

 司     供勞務(wù)

      從關(guān)聯(lián)人租

       入資產(chǎn)

      向關(guān)聯(lián)人出

                  —               3,000.00       —            —          398.84

       租資產(chǎn)

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                                                                  調(diào)整后預(yù)計(jì)金

        關(guān)聯(lián)交易類                                                     額與前次實(shí)際

關(guān)聯(lián)人                  調(diào)整前             調(diào)整后           （前次）實(shí)                     月實(shí)際發(fā)

            別                                                     發(fā)生金額差異

                    預(yù)計(jì)金額             預(yù)計(jì)金額          際發(fā)生金額                      生金額

                                                                  較大的原因

        接受關(guān)聯(lián)人

                        —              3,000.00        —            —            —

        的委托管理

       合計(jì)           4,257,107.34    4,265,735.01   3,828,374.85     —         382,595.00

注：2023 年 1-6 月實(shí)際發(fā)生金額未經(jīng)審計(jì)

   二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

  關(guān)聯(lián)方                        關(guān)聯(lián)方簡(jiǎn)介                                  關(guān)聯(lián)關(guān)系簡(jiǎn)介

            陜西建工控股集團(tuán)有限公司統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

            成立時(shí)間：2019 年 4 月 8 日                                   公司控股股東及其下屬除

陜西建工控股      注冊(cè)地：陜西省西安市蓮湖區(qū)北大街 199 號(hào)                                公司外的其他企業(yè)，符合

集團(tuán)有限公司      企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有控股）                                     《上海證券交易所股票上

及其下屬除公      法定代表人：張義光                                             市規(guī)則》及《上海證券交

司外的其他企      注冊(cè)資本：510,000 萬(wàn)元人民幣                                    易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)

   業(yè)        經(jīng)營(yíng)范圍：建筑與房產(chǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目投資和經(jīng)營(yíng)；資產(chǎn)管                               施指引》規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系

            理和經(jīng)營(yíng)；從事投資業(yè)務(wù)和咨詢服務(wù)（以上涉及投資                                     情形

            的僅限企業(yè)自有資產(chǎn)投資）。

                        （依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，

            經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

   公司日常關(guān)聯(lián)交易關(guān)聯(lián)方為控股股東陜西建工控股集團(tuán)有限公司及其下屬除公司

外的其他企業(yè)。前述關(guān)聯(lián)方整體信用狀況良好，履約能力較強(qiáng)，公司與關(guān)聯(lián)方前期關(guān)聯(lián)

交易執(zhí)行情況良好。截止 2022 年 12 月 31 日，陜西建工控股集團(tuán)有限公司總資產(chǎn)

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億元，凈利潤(rùn) 47.96 億元。

  三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

  公司和關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容為公司從關(guān)聯(lián)方采購(gòu)勞務(wù)及商品、為

關(guān)聯(lián)方提供勞務(wù)及商品、租入租出資產(chǎn)、接受貸款等。公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易中，交

易價(jià)格依市場(chǎng)條件公平、合理確定。具體定價(jià)順序如下：（一）有政府規(guī)定價(jià)格的，依

據(jù)該價(jià)格確定；（二）無(wú)政府定價(jià)的，按照當(dāng)時(shí)、當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)確定；（三）若

無(wú)適用的市場(chǎng)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，則通過成本加稅費(fèi)的核算基礎(chǔ)上由交易雙方協(xié)商一致確定；

（四）根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)采取公允性定價(jià)法等其他方法。

  四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

  公司本次調(diào)整 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況是在遵循公開、公平、公正的原則下

進(jìn)行的，符合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有利于公司順利開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，有利于資源

的合理配置及生產(chǎn)效率的提高，能有效促進(jìn)公司業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。關(guān)聯(lián)方陜西建工

控股集團(tuán)有限公司為陜西省大型國(guó)有企業(yè)，其及其子公司整體履約能力較強(qiáng)。本次關(guān)聯(lián)

交易不會(huì)損害公司全體股東特別是中小股東的利益，不會(huì)對(duì)公司未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)

成果產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)影響上市公司的獨(dú)立性。

  特此公告。

                                 陜西建工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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