匯頂科技: 第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

證券代碼：603160      證券簡(jiǎn)稱：匯頂科技           公告編號(hào)：2023-066

          深圳市匯頂科技股份有限公司

【資料圖】

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、    董事會(huì)會(huì)議召開情況

  深圳市匯頂科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十三次

會(huì)議通知于 2023 年 7 月 31 日以通訊方式向全體董事發(fā)出，會(huì)議于 2023 年 8 月 7

日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開并表決。公司應(yīng)出席董事 6 名，實(shí)際出席董事 6 名。

公司董事長張帆先生主持會(huì)議，本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》

                              《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

  二、    董事會(huì)會(huì)議審議情況

  (一)   審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2023 年第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予相關(guān)事

項(xiàng)的議案》；

  經(jīng)全體董事討論，鑒于《深圳市匯頂科技股份有限公司 2023 年第一期股票期

權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中涉及的激勵(lì)對(duì)象中 2 人因離職失去本次激勵(lì)資格，同意公

司對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單及授予股票期權(quán)數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。本次調(diào)整后，公司授予的激勵(lì)

對(duì)象總?cè)藬?shù)由 1,145 名調(diào)整為 1,143 名，擬授予的股票期權(quán)數(shù)量由 19,619,670 份

調(diào)整為 19,606,675 份。經(jīng)本次調(diào)整，本次擬授予的激勵(lì)對(duì)象仍屬于公司 2023 年

第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于<深圳市匯頂科技股份有限公司 2023 年第

一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》中確定的人員。

  表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票；回避 1 票。

  因董事張帆的親屬張林為公司員工，參與本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，故董事張

帆回避表決。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  本議案無需提交股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關(guān)于調(diào)整 2023 年第一

期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予相關(guān)事項(xiàng)的公告》。

  (二)   審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予 2023 年第一期股票期權(quán)的議案》。

  經(jīng)全體董事討論，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《2023 年第一期股票

期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定以及公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，

公司 2023 年第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意以 2023 年

行權(quán)價(jià)格為 55.95 元/份。

  表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票；回避 1 票。

  因董事張帆的親屬張林為公司員工，參與本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，故董事張

帆回避表決。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  本議案無需提交股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予

  特此公告。

                          深圳市匯頂科技股份有限公司董事會(huì)

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