克來機電: 克來機電關(guān)于部分限制性股票回購注銷實施的公告

證券代碼：603960     證券簡稱：克來機電      公告編號：2023-027

(資料圖片僅供參考)

          上海克來機電自動化工程股份有限公司

        關(guān)于部分限制性股票回購注銷實施的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內(nèi)容提示：

 ?    回購注銷原因：

  鑒于上海克來機電自動化工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年限

制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）首次授予的激勵對象中 17 名激

勵對象因個人原因離職，不再具備激勵對象資格。公司根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵

管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、公司《2022 年限制性股票激勵計劃

（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的有關(guān)規(guī)定以及公司 2022 年第一次

臨時股東大會的授權(quán)，對上述 17 名激勵對象已獲授但尚未解除限售的全部限制

性股票合計 315,000 股進行回購注銷。

 ?    本次注銷股份的有關(guān)情況：

 回購股份數(shù)量（股）       注銷股份數(shù)量（股）        注銷日期

  一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露

過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，

授權(quán)董事會辦理與本激勵計劃的有關(guān)事項，包括對激勵對象尚未解除限售的限制

性股票回購注銷事宜。

第六次會議，會議審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》。公司獨

立董事就相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見。監(jiān)事會對相關(guān)事項進行了審核并發(fā)表了核查

意見。

權(quán)人的公告》，截至本公告日，公示期已滿 45 天，期間公司未收到相關(guān)債權(quán)人

向公司提出清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔保的要求。

   二、本次限制性股票回購注銷情況

   鑒于本激勵計劃首次授予的激勵對象中 17 名激勵對象因個人原因離職，不

再具備激勵對象資格。根據(jù)《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定以及公司 2022 年第一次臨

時股東大會的授權(quán)，董事會同意取消上述 17 名人員的激勵對象資格，對其已獲

授但尚未解除限售的全部限制性股票合計 315,000 股進行回購注銷。

   本次回購注銷限制性股票涉及的激勵對象共計 17 人，合計擬回購注銷限制

性股票 315,000 股；由于本激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期限制性股票

已解鎖上市，本次回購注銷完成后，公司本激勵計劃剩余股權(quán)激勵限制性股票

   公司已在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登公司”）

開設(shè)了用于回購的專用證券賬戶，并向中登公司提交了上述限制性股票的回購注

銷申請，預計本次限制性股票將于 2023 年 7 月 13 日完成注銷，公司后續(xù)將依法

辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

   三、本次回購注銷后公司股份結(jié)構(gòu)變動情況

   公司本次回購注銷限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)變動情況如下：

     類別        本次變動前（股）       本次變動數(shù)量（股）      本次變動后（股）

有限售條件的流通股        1,927,300        -315,000     1,612,300

無限售條件的流通股       261,571,200          0        261,571,200

    股份合計        263,498,500       -315,000    263,183,500

   注：實際股份結(jié)構(gòu)變動情況以回購注銷事項完成后由中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海

分公司出具的股份結(jié)構(gòu)表為準。

   四、說明及承諾

   公司董事會說明：本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露

符合法律、法規(guī)、《管理辦法》的規(guī)定和公司《激勵計劃》、限制性股票授予協(xié)

議的安排，不存在損害激勵對象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

  公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數(shù)量、

注銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關(guān)激勵對象本次回購注銷事宜，

且相關(guān)激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關(guān)激勵對象

產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責任。

  五、法律意見書的結(jié)論性意見

  律師認為，截至本法律意見書出具日，公司已就本次回購注銷取得現(xiàn)階段必

要的批準和授權(quán)，符合《管理辦法》、《上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性

文件的規(guī)定，符合公司《股票激勵計劃》的相關(guān)要求；本次回購注銷的原因、數(shù)

量、價格及資金來源符合《管理辦法》、《上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范

性文件的規(guī)定，符合公司《股票激勵計劃》的相關(guān)要求；本次回購注銷的實施情

況符合《公司法》、《管理辦法》、《上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文

件的規(guī)定，符合公司《股票激勵計劃》的相關(guān)要求，公司尚需依法辦理本次回購

注銷的注銷登記和工商變更登記手續(xù)并履行信息披露義務(wù)。

  特此公告。

               上海克來機電自動化工程股份有限公司董事會

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