森林包裝: 森林包裝集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：605500         證券簡稱：森林包裝       公告編號：2023-038

               森林包裝集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、      會議召開和出席情況

(一)     股東大會召開的時間：2023 年 7 月 10 日

(二)     股東大會召開的地點：浙江省溫嶺市大溪鎮(zhèn)大洋城工業(yè)區(qū)公司一樓會議

    室

(三)     出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                  75.7707

(四)     表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

      本次股東大會由公司董事會召集召開，董事長林啟軍先生主持，大會采用現(xiàn)

場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次會議的召集、召開程序及表決程

序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

(五)     公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型            同意                  反對                 棄權(quán)

             票數(shù)         比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                        （%）                （%）                （%）

      A股   313,988,880 99.9984   4,906     0.0016        0    0.0000

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型            同意                  反對                 棄權(quán)

             票數(shù)         比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                        （%）                （%）                （%）

      A股   313,993,646 99.9999    140      0.0001        0    0.0000

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型            同意                  反對                 棄權(quán)

               票數(shù)      比例        票數(shù)        比例       票數(shù)           比例

                       （%）                （%）                （%）

   A股     313,988,880 99.9984     4,906   0.0016         0   0.0000

(二) 累積投票議案表決情況

議案序號    議案名稱          得票數(shù)             得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選

                                      會議有效表決

                                      權(quán)的比例（%）

        選舉林啟軍為公司

        立董事

        選舉林啟群為公司

        立董事

        選舉林啟法為公司

        立董事

        選舉林加連為公司

        立董事

議案序號    議案名稱          得票數(shù)             得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選

                                      會議有效表決

                                      權(quán)的比例（%）

        選舉胡蘇芬為公司

        董事

        選舉張占江為公司

        董事

        選舉顏建偉為公司

        董事

議案序號       議案名稱             得票數(shù)            得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選

                                           會議有效表決

                                           權(quán)的比例（%）

           選舉揭娟為公司第

           代表監(jiān)事

           選舉林榮生為公司

           工代表監(jiān)事

           選舉王紅波為公司

           工代表監(jiān)事

(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案        議案名稱             同意               反對         棄權(quán)

序號                    票數(shù)       比例（%） 票數(shù)       比例    票數(shù)  比例

                                              （%）       （%）

         控股子公司

         加對外擔(dān)保

         額度的議案

         申請綜合授

         信額度的議

         案

         為公司第三

         屆董事會非

         獨立董事

         為公司第三

         屆董事會非

         獨立董事

         為公司第三

         屆董事會非

         獨立董事

       為公司第三

       屆董事會非

       獨立董事

       為公司第三

       屆董事會獨

       立董事

       為公司第三

       屆董事會獨

       立董事

       為公司第三

       屆董事會獨

       立董事

(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

及股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上審議通過；

三、     律師見證情況

律師：鄭超、張孟陽

   本所律師認(rèn)為，貴公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)

章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議

的召集人和出席本次會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合

法有效。

  特此公告。

                                  森林包裝集團股份有限公司董事會

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