創業環保: 創業環保第九屆董事會第十七次會議決議公告

 證券代碼：600874     股票簡稱：創業環保       公告編號：臨 2023-041

 債券代碼：188867     債券簡稱：21 津創 01

         天津創業環保集團股份有限公司

(資料圖片)

        第九屆董事會第十七次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    天津創業環保集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第九屆董

事會第十七次會議于 2023 年 7 月 10 日以通訊表決方式召開，應參加會議董事 9

人，實際參加會議董事 9 人。本公司已于 2023 年 7 月 5 日將本次董事會會議通知

和會議材料以電郵形式發送給本公司全體董事。本次董事會的召開程序符合《公

司法》及《公司章程》的有關規定，會議審議通過了如下議案：

變更調整的議案

    本公司下屬天津佳源興創新能源科技有限公司的控股子公司天津佳源鑫創新

能源科技有限公司（以下簡稱“佳源鑫創公司”）于 2020 年所實施的分布式光伏

發電項目原實施內容包含三個子項目，分別為津沽中水廠分布式光伏發電項目、

大連春柳河污水處理廠分布式光伏發電項目和泰達冷鏈物流公司分布式光伏發電

項目（下稱“泰達冷鏈項目”），總投資為 1328.56 萬元。其中前兩個項目已于 2021

年實現并網運行，泰達冷鏈項目擬終止投資，因該項目未進入實施階段，佳源鑫

創公司對該項目無任何成本投入未造成損失。董事會同意佳源鑫創公司調整分布

式光伏發電項目投資方案，取消實施泰達冷鏈物流分布式光伏發電項目。本次調

整后，包含津沽中水廠、大連春柳河兩個光伏項目，項目實際完成投資 821.94 萬

元，較原計劃減少 506.62 萬元。

    與會董事對本議案的表決情況如下：

    表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。本議案獲得通過。

案

    佳源鑫創公司所屬外埠分布式光伏發電項目，包括兩個子項，分別在本公司

位于山東的兩個項目沂水危廢廠和文登污水處理廠內實施，總投資為 1882 萬元。

因山東地區于 2022 年 11 月出臺電價調整政策，調整后的工商業分時電價和分時

段區間發生重大變化，處于光伏系統工作的白天時段適用電價下調明顯，按照原

設計方案及調整后的工藝方案測算的項目資本金內部收益率均無法滿足公司投資

收益要求，因此董事會同意佳源鑫創公司終止外埠分布式光伏發電項目。

  與會董事對本議案的表決情況如下：

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。本議案獲得通過。

  為深化國有企業職業經理人薪酬制度改革，建立健全職業經理人激勵約束機

制，結合公司實際情況，董事會同意制定《職業經理人及其他高級管理人員薪酬

與考核管理制度》。

  與會董事對本議案的表決情況如下：

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。本議案獲得通過。

  特此公告。

                        天津創業環保集團股份有限公司

                                 董事會

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