中復(fù)神鷹: 中復(fù)神鷹碳纖維股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

       中復(fù)神鷹碳纖維股份有限公司

(資料圖片)

 獨(dú)立董事關(guān)于公司第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議

           相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

  作為中復(fù)神鷹碳纖維股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，我

們本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件以及《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，對(duì)公司第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議

的相關(guān)議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

  一、我們審議了《關(guān)于變更公司獨(dú)立董事的議案》，認(rèn)為：孫正明先生具備

擔(dān)任公司獨(dú)立董事的任職資格和條件，符合《公司法》

                       《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，

不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為市場(chǎng)禁入且尚未解除的情況，也未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)

及交易所的處罰；孫正明先生的提名及審議程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)

及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情況。我們一致同意提名

孫正明先生為公司第一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并同意將《關(guān)于變更公司獨(dú)立

董事的議案》提交公司股東大會(huì)審議。

  二、我們審議了《關(guān)于全資子公司神鷹連云港擬簽訂 3 萬(wàn)噸項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)及

安裝報(bào)檢合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，認(rèn)為：公司與江蘇鷹游紡機(jī)有限公司的設(shè)備

采購(gòu)及安裝報(bào)檢合同暨關(guān)聯(lián)交易保證了公司技術(shù)的保密性、延續(xù)性及整體設(shè)備的

匹配性，該關(guān)聯(lián)交易在所有重大方面均遵循了平等、自愿、公允、合理的原則，

關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格公平合理，關(guān)聯(lián)交易的決策權(quán)限和決策程序合法，不存在損害公

司及中小股東利益的情況，也不存在向公司或關(guān)聯(lián)方輸送利益的情況。董事會(huì)在

審議此議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公

司章程》的規(guī)定?；诖耍覀円恢峦庠撽P(guān)聯(lián)交易。

                    獨(dú)立董事：張聯(lián)盟、楊平波、邵雷雷

查看原文公告

標(biāo)簽：