璞泰來: 上海璞泰來新能源科技股份有限公司2023年第五次臨時股東大會會議決議公告

證券代碼：603659         證券簡稱：璞泰來      公告編號：2023-079

         上海璞泰來新能源科技股份有限公司

(相關資料圖)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 7 月 7 日

(二)    股東大會召開的地點：上海市浦東新區疊橋路 456 弄 116 號上海璞泰來

    新能源科技股份有限公司一樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                 69.3559

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

      本次會議由董事長梁豐先生主持，會議的召集、召開及表決方式符合《中華

人民共和國公司法》、

         《上海證券交易所股票上市規則》、

                        《上海璞泰來新能源科技

股份有限公司章程》

        （以下簡稱“《公司章程》”）及《股東大會議事規則》等有關

規定。

(五)     公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

   獨立董事龐金偉先生以通訊方式出席了本次會議。

   席了本次會議。

   司副總經理、董事會秘書、財務總監韓鐘偉先生、副總經理馮蘇寧先生出席

   了本次會議，副總經理劉芳女士因工作原因未出席本次會議，已委托表決。

二、      議案審議情況

(一)     非累積投票議案

   審議結果：通過

   審議結果：通過

表決情況：

                     同意                   反對              棄權

  股東類型                     比例                  比例           比例

                票數                   票數                票數

                           （%）                 （%）          （%）

       A股   1,397,769,483 99.9331   934,514   0.0669     0   0.0000

   審議結果：通過

表決情況：

 股東類型                同意                   反對             棄權

                           比例                  比例               比例

                票數                   票數                票數

                           （%）                 （%）              （%）

       A股   1,397,769,483 99.9331   934,514   0.0669        0   0.0000

   審議結果：通過

表決情況：

                     同意                   反對              棄權

  股東類型                     比例                  比例           比例

                票數                   票數                票數

                           （%）                 （%）          （%）

       A股   1,397,769,483 99.9331   934,514   0.0669        0   0.0000

   審議結果：通過

表決情況：

                     同意                   反對              棄權

  股東類型                     比例                  比例           比例

                票數                   票數                票數

                           （%）                 （%）          （%）

       A股   1,397,769,483 99.9331   934,514   0.0669        0   0.0000

   審議結果：通過

表決情況：

                     同意                   反對              棄權

  股東類型                     比例                  比例           比例

                票數                   票數                票數

                           （%）                 （%）          （%）

       A股   1,397,769,483 99.9331   934,514   0.0669        0   0.0000

   審議結果：通過

表決情況：

                     同意                   反對               棄權

 股東類型                      比例                  比例            比例

                票數                   票數                 票數

                           （%）                 （%）           （%）

       A股   1,397,694,837 99.9278 1,009,160    0.0722     0   0.0000

   審議結果：通過

表決情況：

                      同意                  反對               棄權

  股東類型                     比例                  比例            比例

                 票數                  票數                 票數

                           （%）                 （%）           （%）

       A股   1,397,769,483 99.9331   934,514   0.0669      0   0.0000

   人利益的相關安排

   審議結果：通過

表決情況：

                      同意                  反對               棄權

  股東類型                     比例                  比例            比例

                 票數                  票數                 票數

                           （%）                 （%）           （%）

       A股   1,397,769,483 99.9331   934,514   0.0669      0   0.0000

   審議結果：通過

表決情況：

                      同意                  反對               棄權

  股東類型

                 票數         比例       票數        比例       票數   比例

                        （%）                 （%）            （%）

  A股     1,397,769,483 99.9331   934,514   0.0669      0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

                 同意                  反對                 棄權

股東類型                   比例                   比例            比例

            票數                   票數                  票數

                       （%）                  （%）           （%）

  A股    1,384,453,162 98.9811 14,250,835    1.0189     0   0.0000

  有效期的議案

 審議結果：通過

表決情況：

                  同意                   反對               棄權

 股東類型                   比例                  比例            比例

             票數                   票數                 票數

                        （%）                 （%）           （%）

  A股     1,398,307,489 99.9716   396,508   0.0284      0   0.0000

  象發行 A 股股票相關事宜有效期的議案

 審議結果：通過

表決情況：

                  同意                   反對               棄權

 股東類型                   比例                  比例            比例

             票數                   票數                 票數

                        （%）                 （%）           （%）

               A股   1,398,307,489 99.9716   396,508   0.0284         0   0.0000

         (二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                                 同意                     反對                   棄權

議案

           議案名稱                          比例                  比例               比例

序號                          票數                     票數              票數

                                         （%）                （%）               （%）

       回購股份的用途、數

       比例、資金總額

       回購的價回購的資金                                  1,009,1

       來源格                                             60

       回購股份后依法出售

       或注銷的相關安排，

       以及防范侵害債權人

       利益的相關安排

       對管理層辦理本次回

       權

       關于追加 2023 年度

       提供擔保額度的議案

       關 于 延 長 公 司 2022

       年度向特定對象發行

       A 股股票股東大會決

       議有效期的議案

       關于提請股東大會延

       長授權董事會辦理公

       對象發行 A 股股票相

       關事宜有效期的議案

         (三)    關于議案表決的有關情況說明

  以上議案均獲得本次股東大會審議通過，其中第 2、3、4 項議案為特別決議

議案，獲得本次股東大會有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。

三、   律師見證情況

  律師：歐陽珍妮、陳苗

  本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、

                                《證券

法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本

次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結

果合法有效。

  特此公告。

                    上海璞泰來新能源科技股份有限公司

                                   董 事 會

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