中水漁業(yè): 關(guān)于為董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責(zé)任險(xiǎn)的公告

證券代碼：000798     證券簡稱：中水漁業(yè)   公告編號：2023-061

              中水集團(tuán)遠(yuǎn)洋股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

(資料圖片)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  為完善中水集團(tuán)遠(yuǎn)洋股份有限公司（以下簡稱“公司”）風(fēng)險(xiǎn)控

制體系，降低董事、監(jiān)事和高級管理人員履行職責(zé)時(shí)可能引致的風(fēng)險(xiǎn)，

確保董事、監(jiān)事及高級管理人員的人才供給，促進(jìn)其充分行使權(quán)利、

履行職責(zé)，公司擬為全體董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責(zé)任險(xiǎn)。2023

年7月7日，公司召開第八屆董事會第二十二次會議和第八屆監(jiān)事會第

十八次會議，同意將《關(guān)于為董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責(zé)任險(xiǎn)

的議案》提交公司股東大會審議。相關(guān)情況公告如下：

價(jià)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）

  董事會提請股東大會在上述權(quán)限內(nèi)，授權(quán)董事會并可由董事會授

權(quán)經(jīng)營管理層，辦理全體董事、監(jiān)事、高級管理人員責(zé)任險(xiǎn)購買的相

關(guān)事宜（包括但不限于確定其他相關(guān)責(zé)任人員、確定保險(xiǎn)條款、簽署

相關(guān)法律文件及處理與投保相關(guān)的其他事項(xiàng)等），以及在今后董事、

監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任險(xiǎn)保險(xiǎn)合同期滿時(shí)或之前辦理與續(xù)?；蛘?/p>

重新投保等相關(guān)事宜。

  根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》相關(guān)規(guī)定，公司全體董事、監(jiān)事對本

議案回避表決，本項(xiàng)議案直接提交公司2023年第四次臨時(shí)股東大會審

議。

  特此公告。

               中水集團(tuán)遠(yuǎn)洋股份有限公司董事會

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