航天彩虹: 第六屆董事會第十一次會議決議公告

證券代碼：002389    證券簡稱：航天彩虹      公告編號：2023-037

              航天彩虹無人機股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完

整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  航天彩虹無人機股份有限公司（以下簡稱“公司”

                       ）第六屆董事會第

十一次會議（以下簡稱“會議”

             ）于 2023 年 6 月 28 日以通訊表決方式召

開。會議通知已于 2023 年 6 月 25 日以書面、郵件和電話方式發出。本次

會議應參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。公司董事長胡梅曉先

生主持本次會議，公司部分監事及高級管理人員列席本次會議。會議的召

集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，

合法有效。

  二、董事會會議審議表決情況

理代行財務總監職責的議案》。

  同意指定總經理文曦先生（簡歷附后）代行財務總監職責，代行時間

原則上不超過三個月。

  具 體內 容詳見 2023 年 6 月 30 日《 證券 時報 》和巨 潮資 訊網

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關于公司副總經理兼財務總監辭

職暨指定總經理代行財務總監職責的公告》

                  。

年限制性股票激勵計劃回購價格及注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性

股票的議案》。

   鑒于公司實施的 2021 年激勵計劃所涉及的 12 位激勵對象因辭職或工

作調動原因不再具備激勵資格，同意公司以自有資金回購注銷前述 12 名

激勵對象已授予但尚未解除限售的 522,000 股限制性股票，并同意對本次

回購注銷的回購價格進行相應的調整，擬回購金額合計 6,618,803.4 元加

中國人民銀行同期存款利息。

   關聯董事秦永明先生回避了對本議案的表決。

   具 體內 容詳見 2023 年 6 月 30 日《 證券 時報 》和巨 潮資 訊網

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關于調整 2021 年限制性股票激

勵計劃回購價格及回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告》

                               ，

公司獨立董事就本事項發表的獨立意見同日刊登于巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）。

者關系管理制度>的議案》。

   具 體 內 容 詳 見        2023    年   6   月   30   日 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《投資者關系管理制度（修訂）》。

   三、備查文件

特此公告

       航天彩虹無人機股份有限公司董事會

           二○二三年六月二十八日

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