快看：永新光學: 寧波永新光學股份有限公司關(guān)于部分限制性股票回購注銷實施的公告

證券代碼：603297      證券簡稱：永新光學      公告編號：2023-030

               寧波永新光學股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

       關(guān)于部分限制性股票回購注銷實施的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

   ? 回購注銷原因：寧波永新光學股份有限公司（以下簡稱“公司”）《2019

年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“激勵計劃”、《激勵計劃》）2 名激勵對

象因個人原因離職，不再具備限制性股票激勵對象資格；1 名激勵對象因個人層

面 2022 年度考核結(jié)果為“不合格”，不滿足本激勵計劃第三個限售期解除限售

條件，上述 3 名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共 28,000 股由公

司回購注銷。

  ? 本次注銷股份的有關(guān)情況

   回購股份數(shù)量         注銷股份數(shù)量          注銷日期

一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露

事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》。根據(jù)

公司 2019 年第二次臨時股東大會對董事會辦理實施限制性股票激勵計劃相關(guān)事

項的授權(quán)，同意對激勵計劃中原激勵對象趙鴻祥、蔣靜剛已獲授但尚未解除限售

的限制性股票合計 20,000 股進行回購注銷，回購價格為 16.30 元/股；對激勵計

劃中原激勵對象孫秀云已獲授但尚未解除限售的限制性股票 8,000 股進行回購

注銷，回購價格為 16.30 元/股加上銀行同期存款利息。

   公司獨立董事對公司此次回購注銷部分限制性股票事項發(fā)表了同意的獨立

意見，公司監(jiān)事會對上述事項發(fā)表了明確的同意意見。具體內(nèi)容詳見公司于 2023

年 4 月 25 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《關(guān)

于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2023-015）。

體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 25 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

及指定媒體披露的《關(guān)于回購注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》（公告編

號：2023-016）。自 2023 年 4 月 25 日起 45 天公示期已滿，公示期內(nèi)未接到相

關(guān)債權(quán)人要求提前清償或者提供擔保的情況。

二、本次限制性股票回購注銷情況

（一）本次回購注銷限制性股票的原因及依據(jù)

   （1）公司 2019 年限制性股票激勵計劃授予對象趙鴻祥、蔣靜剛因個人原

因離職，不再具備限制性股票激勵對象資格。根據(jù)《激勵計劃》“第十四章 公

司/激勵對象發(fā)生異動時本激勵計劃的處理”的規(guī)定，激勵對象合同到期，且不

再續(xù)約的或主動辭職的，其已解除限售股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的

限制性股票不得解除限售，由公司以授予價格進行回購注銷。公司按照上述規(guī)定

對其已獲授但尚未解除限售的合計 20,000 股限制性股票進行回購注銷。

   （2）公司 2019 年限制性股票激勵計劃授予對象孫秀云因個人層面2022年

度考核結(jié)果為“不合格”，不滿足本激勵計劃第三個限售期解除限售條件，根據(jù)

《激勵計劃》“第九章 限制性股票的授予與解除限售條件”的規(guī)定，若激勵對

象上一年度個人考核結(jié)果為“不合格”，則激勵對象對應考核當年可解除限售的

限制性股票均不得解除限售，激勵對象不得解除限售的限制性股票，由公司以授

予價格加上銀行同期存款利息之和進行回購注銷。公司按照上述規(guī)定對其已獲授

但尚未解除限售的8,000股限制性股票進行回購注銷。

（二）本次回購注銷的相關(guān)人員、數(shù)量

   本次回購注銷限制性股票涉及趙鴻祥、蔣靜剛、孫秀云共3人，回購注銷限

制性股票28,000股。本次回購注銷完成后，剩余股權(quán)激勵計劃限制性股票為

（三）回購注銷安排

  公司已在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司開設(shè)了回購專用證券

賬戶（賬戶號碼：B885808127），并向中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公

司遞交了本次回購注銷相關(guān)申請，本次限制性股票于 2023 年 6 月 29 日完成注

銷，公司后續(xù)將依法辦理相關(guān)注冊資本變更登記等手續(xù)。

三、回購注銷限制性股票后公司股本結(jié)構(gòu)變動情況

  公司本次回購注銷限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)變動情況如下：

                                           單位：股

   證券類別      變更前數(shù)量        變更數(shù)量      變更后數(shù)量

有限售條件流通股      508,000     -28,000    480,000

無限售條件流通股    109,969,500      -      109,969,500

    合計      110,477,500   -28,000   110,449,500

  注：以上股本結(jié)構(gòu)的變動情況以回購注銷事項完成后中國證券登記結(jié)算有限公司上海

分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準。

四、說明及承諾

  公司董事會說明：本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露

符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等相關(guān)法律、

法規(guī)及《激勵計劃》、限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵對象合法權(quán)

益及債權(quán)人利益的情形。

  公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數(shù)量、

注銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關(guān)激勵對象本次回購注銷事宜，

且相關(guān)激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關(guān)激勵對象

產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責任。

五、法律意見書的結(jié)論性意見

  上海君瀾律師事務(wù)所法律意見：根據(jù) 2019 年第二次臨時股東大會對董事會

的授權(quán)，截至本法律意見書出具日，本次回購注銷已取得了現(xiàn)階段必要批準與授

權(quán)，履行了相應的程序，符合《管理辦法》及《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定；公司本

次回購注銷的原因、價格、股票數(shù)量和資金來源，符合《管理辦法》等法律、法

規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，本次回購注銷不會對公司的

財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職，公

司尚需按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)；公

司已就本次回購注銷履行了現(xiàn)階段必要的信息披露義務(wù)，符合《管理辦法》等法

律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定。

  特此公告。

                   寧波永新光學股份有限公司董事會

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