箭牌家居: 關于調整2023年限制性股票激勵計劃授予價格的公告

證券代碼：001322       證券簡稱：箭牌家居             公告編號：2023-027

              箭牌家居集團股份有限公司

    關于調整 2023 年限制性股票激勵計劃授予價格的公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  箭牌家居集團股份有限公司（以下簡稱“箭牌家居”或“公司”）于 2023

年 6 月 26 日召開了第二屆董事會第五次會議、第二屆監事會第五次會議，審議

通過了《關于調整 2023 年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》。本次調整事

項在公司 2023 年第一次臨時股東大會對董事會的授權范圍內。現對有關事項公

告如下：

  一、本激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況

牌家居集團股份有限公司 2023 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

《關于<箭牌家居集團股份有限公司 2023 年限制性股票激勵計劃實施考核管理

辦法>的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理 2023 年限制性股票激勵計劃

相關事宜的議案》，公司獨立董事已經就本次激勵計劃相關事項發表了獨立意見，

同意公司實行本次激勵計劃；北京市中倫（深圳）律師事務所出具了《北京市中

倫（深圳）律師事務所關于箭牌家居集團股份有限公司 2023 年限制性股票激勵

計劃（草案）的法律意見書》。

牌家居集團股份有限公司 2023 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

《關于<箭牌家居集團股份有限公司 2023 年限制性股票激勵計劃實施考核管理

辦法>的議案》《關于核實公司<2023 年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵

對象名單>的議案》。公司監事會對本激勵計劃發表了核查意見。

等指定信息披露媒體發布了《獨立董事公開征集委托投票權報告書》，公司獨立

董事饒品貴先生受其他獨立董事的委托作為征集人，就公司擬于 2023 年 6 月 13

日（周二）召開的 2023 年第一次臨時股東大會審議的有關股權激勵計劃相關議

案向公司全體股東征集委托投票權。

激勵對象的姓名和職務進行了公示。在公示期內，公司個別員工向監事會詢問了

激勵對象的確定規則、流程等情況，對此，公司監事會根據《上市公司股權激勵

管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）、《箭牌家居集團股份有限公司 2023 年

限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“本次激勵計劃”或《激勵計劃》）

等相關規定并就相關問詢進行核實或回復，通過本次激勵對象名單公示，公司監

事會未發現有關激勵對象人員存在不符合公司激勵計劃規定條件的情況。公司監

事會結合公示情況對本次激勵計劃中首次授予部分激勵對象進行了核查，并就相

關 公 示 情 況 及 核 查 情 況 于 2023 年 6 月 3 日 在 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體披露了《監事會關于公司

等指定信息披露媒體披露了《關于 2023 年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人

及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

《關于<箭牌家居集團股份有限公司 2023 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其

摘要的議案》《關于<箭牌家居集團股份有限公司 2023 年限制性股票激勵計劃實

施考核管理辦法>的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理 2023 年限制性股

票激勵計劃相關事宜的議案》等議案。公司實施本激勵計劃獲得股東大會批準，

董事會獲得授權確定限制性股票授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予

限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜。

監事會第五次會議，審議通過了《關于調整 2023 年限制性股票激勵計劃授予價

格的議案》《關于調整 2023 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予數量的

議案》《關于向 2023 年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議

案》等議案，公司獨立董事對此發表了獨立意見，公司監事會發表了同意意見，

北京市中倫（深圳）律師事務所出具了《北京市中倫（深圳）律師事務所關于箭

牌家居集團股份有限公司調整 2023 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予

數量的法律意見書》。

  二、本次限制性股票激勵計劃授予價格調整的情況

配方案》，公司 2022 年年度權益分派方案為：以實施權益分派股權登記日登記

的總股本 965,612,800 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 1.84 元（含

稅），不送紅股，不以公積金轉增股本。該權益分派方案已于 2023 年 5 月 31

日實施完畢。

  根據《箭牌家居集團股份有限公司 2023 年限制性股票激勵計劃（草案）》

規定，若在本激勵計劃草案公告日至激勵對象完成限制性股票股份登記前，公司

有資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股或派息等事項，應

對限制性股票的授予價格進行相應的調整。根據公司 2022 年年度權益分派實施

結果以及《激勵計劃》的規定，授予價格的調整方法如下：

  P=P0-V

  其中：P0 為調整前的授予價格；V 為每股的派息額；P 為調整后的授予價格。

經派息調整后，P 仍須大于 1。

  根據以上公式，公司 2023 年限制性股票激勵計劃（含預留部分）調整后的

授予價格為 9.13-0.184≈8.95 元/股（本次授予價格調整結果的差異系調整后授

予價格尾數四舍五入并保留兩位小數所致）。

  根據公司 2023 年第一次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權

董事會辦理 2023 年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，上述調整由董事會

審議通過，無需提交股東大會審議。

  三、本次調整對公司的影響

  公司本次對 2023 年限制性股票激勵計劃授予價格的調整符合《管理辦法》

等相關法律、法規及《激勵計劃》的有關規定。本次調整不會對公司的財務狀況

和經營成果產生實質性影響。

  四、監事會核查意見

  經核查，監事會認為：公司因實施了 2022 年年度權益分派，對 2023 年限制

性股票激勵計劃授予價格進行的調整，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法

律法規以及《箭牌家居集團股份有限公司 2023 年限制性股票激勵計劃（草案）》

中的相關規定。本次調整在公司 2023 年第一次臨時股東大會對董事會的授權范

圍內，且履行了必要的審批程序，不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司

對 2023 年限制性股票激勵計劃（含預留部分）授予價格進行調整。

  五、獨立董事意見

  公司本次對 2023 年限制性股票激勵計劃授予價格的調整符合《上市公司股

權激勵管理辦法》等法律、法規、規范性文件和公司 2023 年限制性股票激勵計

劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）的相關規定，本次調整在公司 2023 年第一次

臨時股東大會的授權范圍內，調整的程序合法合規，不存在損害公司及股東利益

的情形。因此，我們一致同意公司對本激勵計劃限制性股票（含預留部分）授予

價格進行調整，由 9.13 元/股調整為 8.95 元/股。

  六、法律意見書結論性意見

  北京市中倫（深圳）律師事務所律師認為，截至法律意見書出具之日，本次

調整與授予相關事項已經取得現階段必要的授權和批準，本次調整與授予相關事

項符合《管理辦法》等法律、法規、規范性文件及《激勵計劃》的相關規定。

  七、備查文件

年限制性股票激勵計劃調整及首次授予相關事項的法律意見書。

  特此公告。

                                 箭牌家居集團股份有限公司

                                         董事會

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