中迪投資: 中迪投資關(guān)于召開(kāi)公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告_環(huán)球熱聞

證券代碼：000609         證券簡(jiǎn)稱：中迪投資             公告編號(hào)：2023-72

              北京中迪投資股份有限公司

(資料圖片)

   關(guān)于召開(kāi)公司 2023 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

      本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

  記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

召開(kāi)公司 2023 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，定于 2023 年 7 月 3 日召開(kāi) 2023

年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 6 月 17 日在指定信息披露

媒體上發(fā)布的《北京中迪投資股份有限公司關(guān)于召開(kāi)公司 2023 年第五次臨時(shí)股

東大會(huì)的通知》。現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)提示公告如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

   本次股東大會(huì)為 2023 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。

   本次股東大會(huì)召集人為本公司董事會(huì)。

   公司于 2023 年 6 月 16 日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第二十次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了

《關(guān)于召開(kāi)公司 2023 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符

合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2023 年 7 月 3 日下午 14:00。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023 年 7 月 3 日，其中：通過(guò)深圳證券交易所交易

系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 7 月 3 日 9:15—9:25、9:30—11:30

和 13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 7 月

        本次會(huì)議召開(kāi)方式為現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票。

        （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)

    議；

        （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投

    票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通

    過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

        （1）股權(quán)登記日為：2023 年 6 月 26 日。

        凡 2023 年 6 月 26 日下午 15:00 收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

    深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，均有權(quán)依據(jù)本通知公告的方式出席本次

    股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不

    必是本公司股東。

        （2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

        （3）本公司聘請(qǐng)的律師。

    層會(huì)議室。

         二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                                   備注

提案編碼                      提案名稱                   該列打勾的欄

                                                 目可以投票

非累積投

票提案

                              。                     √

        前述議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第二十次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，并須經(jīng)本次股

    東大會(huì)以特別決議方式審議通過(guò)，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參閱公司刊登在《證券時(shí)報(bào)》及巨

    潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。

   三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方式

股憑證或法人單位證明等憑證辦理登記手續(xù)；

   （1）個(gè)人股股東應(yīng)持股東賬戶卡、有效持股憑證和本人身份證辦理登記手

續(xù)；受托代理人須持有本人身份證、授權(quán)委托書(shū)及委托人的證券賬戶卡、有效持

股憑證辦理登記手續(xù)；

   （2）法人股股東需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書(shū)、

法定代表人的身份證復(fù)印件、單位授權(quán)委托書(shū)、證券賬戶卡、有效持股憑證及出

席人身份證辦理登記手續(xù)；

得聯(lián)系，提供相關(guān)材料，完成股東參會(huì)信息登記。未提前進(jìn)行參會(huì)登記的股東仍

可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式行使股東權(quán)利。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可

以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   （一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   本次股東大會(huì)議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   （二）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

   （三）通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

   五、其他事項(xiàng)

     六、備查文件

   公司第十屆董事會(huì)第二十次臨時(shí)會(huì)議決議。

   特此公告。

                                 北京中迪投資股份有限公司

                                        董 事 會(huì)

       附件：授權(quán)委托書(shū)

                        授 權(quán) 委 托 書(shū)

         茲全權(quán)委托          先生（女士）代表我單位（個(gè)人）參加北京中迪投

       資股份有限公司于 2023 年 7 月 3 日召開(kāi)的 2023 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人

       對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)具有表決權(quán)，我單位（個(gè)人）對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)投票指示如下表:

                                            備注

提案

                     提案名稱                 打勾的欄目   同意    反對(duì)   棄權(quán)

編碼

                                           可以投票

非累積投

票提案

                            。               √

         備注：上述審議事項(xiàng)，委托人可在“同意”、“反對(duì)”或者“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”做出投票指

       示。委托人未做任何投票指示，則受托人可按自己的意愿表決。

         委托人簽名（蓋章）：           身份證號(hào)碼（或營(yíng)

                              業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)）：

         委托人持股數(shù)：               持有上市公司股份的性質(zhì)：

         委托人股東帳戶：

         受托人姓名：                身份證號(hào)碼：

         委托日期：

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