智洋創新: 第三屆董事會第二十七次會議決議公告 每日消息

證券代碼：688191    證券簡稱：智洋創新         公告編號：2023-044

              智洋創新科技股份有限公司

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

七次會議，已于 2023 年 6 月 19 日以書面、郵件等方式向全體董事發出會議通知。

召開。本次會議應出席董事 11 名，實際出席董事 11 名，張萬征、鄧大悅、譚博

學、肖海龍、芮鵬、王春密以通訊方式參加，其余董事均以現場方式參加。

董事會會議。

性文件及《公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  本次會議由董事長劉國永先生主持，經與會董事表決，會議通過以下議案：

規則>的議案》

  董事會認為：為進一步提高公司董事會的科學決策能力和水平，優化公司治

理，公司擬調整董事會人數構成并修訂《公司章程》、《董事會議事規則》，將

公司董事會成員人數由 11 人調整到 9 人，其中非獨立董事 6 名，獨立董事 3 名。

同時，公司董事會提請股東大會授權董事會及公司管理層辦理上述事項涉及的章

程變更、工商備案登記等相關手續。

  具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的

《關于調整董事會成員人數并修訂<公司章程>、<董事會議事規則>的公告》。

  本議案尚需提交公司 2023 年第二次臨時股東大會審議。

案》

  董事會認為：鑒于公司第三屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《證

券法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律法規及《公司章程》等

公司規章制度的規定，對公司董事會進行換屆選舉。經公司董事會提名委員會資

格審核，公司董事會同意提名劉國永先生、聶樹剛先生、趙硯青先生、陳曉娟女

士、張萬征先生、孫培翔先生為第四屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大

會選舉通過之日起三年。

  出席會議的董事對本議案進行逐項表決，表決結果如下：

案》

  表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。

案》

  表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。

案》

  表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。

案》

  表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。

案》

  表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。

案》

  表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  公司獨立董事對本項議案發表了明確同意的獨立意見。具體內容詳見公司于

同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司董事會、監事

會換屆選舉的公告》。

  本議案尚需提交公司 2023 年第二次臨時股東大會審議，并將采用累計投票

制方式表決。

  董事會認為：鑒于公司第三屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《證

券法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律法規及《公司章程》等

公司規章制度的規定，對公司董事會進行換屆選舉。經公司董事會提名委員會資

格審核，公司董事會同意提名譚博學先生、肖海龍先生、芮鵬先生為第四屆董事

會獨立董事候選人，其中芮鵬先生為會計專業人士。譚博學先生任期自股東大會

選舉通過之日起三年；肖海龍先生和芮鵬先生任期自股東大會選舉通過之日起至

連續擔任公司獨立董事滿六年之日止。

  出席會議的董事對本議案進行逐項表決，表決結果如下：

  表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  公司獨立董事對本項議案發表了明確同意的獨立意見。具體內容詳見公司于

同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司董事會、監事

會換屆選舉的公告》。

  本議案尚需提交公司 2023 年第二次臨時股東大會審議，并將采用累計投票

制方式表決。

勵計劃（草案）>股票授予價格的議案》

  董事會認為：鑒于公司 2022 年年度權益分派已實施完畢，根據公司披露的

應的調整。本次調整內容在公司 2021 年第二次臨時股東大會的授權范圍內，無

需再次提交股東大會審議。因此，董事會同意本次調整后，本次激勵計劃限制性

股票首次及預留部分授予價格由 8.25 元/股調整為 8.13 元/股。經董事會會議審議，

全體董事一致同意該事項。

  公司獨立董事對本項議案發表了明確同意的獨立意見。具體內容詳見公司同

日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于調整 2021 年限制性

股票激勵計劃授予價格的公告》。

  表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。

劃（草案）>首次授予第二個歸屬期及預留授予第一個歸屬期不符合歸屬條件的

議案》

  董事會認為：根據立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告，公

司 2022 年的營業收入為 6.71 億元，較 2021 年度營業收入上漲 2.32%；歸屬于上

市公司股東的凈利潤 2,799.30 萬元，較 2021 年度凈利潤下降 60.28%，根據《智

洋創新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激勵計劃（草案）》以及《智洋創

新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》，經公司

計劃首次授予第二個歸屬期及預留授予第一個歸屬期未達到業績考核目標條件，

公司 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預留授予第一個

歸屬期不符合歸屬條件。經董事會會議審議，全體董事一致同意該事項。

  公司獨立董事對本項議案發表了明確同意的獨立意見。具體內容詳見公司同

日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司 2021 年限制性

股票激勵計劃首次授予第二個歸屬期及預留授予第一個歸屬期不符合歸屬條件

暨作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告》。

  表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。

票激勵計劃（草案）>部分已授予尚未歸屬的限制性股票議案》

  董事會認為：鑒于公司 2021 年限制性股票激勵計劃中 5 名激勵對象已離職，

根據《智洋創新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激勵計劃（草案）》的相

關規定，上述人員已不具備激勵對象資格，其已獲授但未歸屬的限制性股票不得

歸屬并由公司作廢。同時，根據《智洋創新科技股份有限公司 2021 年限制性股

票激勵計劃（草案）》及《智洋創新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激勵

計劃實施考核管理辦法》的歸屬條件規定，根據公司經審計的 2022 年財務報告，

營業收入或凈利潤增長率未達到考核目標。經公司 2021 年第二次臨時股東大會

授權，董事會決議作廢處理該等激勵對象已獲授予但尚未歸屬的共計 66.65 萬股

限制性股票。經董事會會議審議，全體董事一致同意該事項。

  公司獨立董事對本項議案發表了明確同意的獨立意見。具體內容詳見公司同

日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司 2021 年限制性

股票激勵計劃首次授予第二個歸屬期及預留授予第一個歸屬期不符合歸屬條件

暨作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告》。

  表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關

于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》。

  表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  特此公告。

                         智洋創新科技股份有限公司董事會

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