上海萊士: 關于第五屆董事會第二十五次（臨時）會議決議公告

證券代碼：002252     證券簡稱：上海萊士         公告編號：2023-048

          上海萊士血液制品股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

【資料圖】

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  上海萊士血液制品股份有限公司（“公司”）第五屆董事會第二十五次（臨時）

會議于 2023 年 6 月 19 日以電話和郵件方式發出會議通知，經全體董事一致同意

縮短會議通知時間，本次會議于 2023 年 6 月 20 日下午 3 點以通訊方式召開。

  本次會議應出席董事 9 名，實際出席會議董事 9 名。本次會議由公司董事長、

總經理 Jun Xu（徐俊）先生主持。會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》

和《公司章程》等有關規定。會議在保證所有董事充分發表意見的前提下，全體

與會董事經投票表決，一致作出如下決議：

  公司定于2023年7月6日（星期四）以現場投票及網絡投票相結合的方式召開

公司2023年第一次臨時股東大會，股權登記日為2023年7月3日（星期一），現場

會議召開地點為上海市奉賢區南橋新城展園路398號南郊賓館。

  表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

  《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》刊登于《證券時報》、《中

國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），

供投資者查閱。

  特此公告。

                          上海萊士血液制品股份有限公司

                                  董事會

                             二〇二三年六月二十一日

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