保齡寶: 第五屆監事會第十七次會議決議公告

 股票簡稱：保齡寶        股票代碼：002286     公告編號：2023-024

             保齡寶生物股份有限公司

(資料圖)

  本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的

虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

  一、 會議召開情況

  保齡寶生物股份有限公司（以下簡稱“保齡寶”或“公司”）關于召開第五

屆監事會第十七次會議的通知于 2023 年 6 月 14 日以電子郵件的方式發出，會議

于 2023 年 6 月 20 日以通訊表決的方式召開。會議應參加表決的監事 3 人，實際

表決的監事 3 人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等法規的規定。

  二、會議審議情況

  會議以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于調整 2021 年股

票期權與限制性股票激勵計劃股票期權行權價格及限制性股票回購價格的議

案》；

  經審核，監事會認為，公司本次調整 2021 年股票期權與限制性股票激勵計

劃（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”、“本次激勵計劃”）股票期權行權價

格及限制性股票回購價格符合《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管

理辦法》”）等法律、法規、規范性文件及《激勵計劃（草案）》的相關規定，

與公司 2021 年第四次臨時股東大會的相關授權一致，調整程序合法、合規，不

存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。監事會同意對本次激勵計

劃的股票期權行權價格及限制性股票回購價格進行調整。

  具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關于調整 2021 年股票

期權與限制性股票激勵計劃股票期權行權價格及限制性股票回購價格的公告》。

  三、備查文件

  第五屆監事會第十七次會議決議。

  特此公告。

保齡寶生物股份有限公司

     監事會

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