通達(dá)海: 關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目內(nèi)部結(jié)構(gòu)的公告|今日關(guān)注

證券代碼：301378      證券簡稱：通達(dá)海         公告編號：2023-025

(資料圖片)

           南京通達(dá)海科技股份有限公司

      本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  南京通達(dá)海科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 20 日召

開第一屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目內(nèi)部結(jié)構(gòu)的公告》，

現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

  一、募集資金基本情況

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意南京通達(dá)海科技股份有限公司首次

公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2675 號），并經(jīng)深圳證券交易

所同意，公司于 2023 年 3 月 3 日向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）

總額為人民幣 109,250.00 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣 10,962.31

萬元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 98,287.69 萬元。

  上述募集資金已全部到位，天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對上述募集

資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于 2023 年 3 月 9 日出具《驗(yàn)資報(bào)告》

                                    （天健驗(yàn)〔2023〕

券、募集資金監(jiān)管銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

  二、募集資金投資項(xiàng)目情況

  《南京通達(dá)海科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說

明書（注冊稿）》披露的公司募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃，由于本次

實(shí)際募集資金凈額為 98,287.69 萬元，少于擬投入的募集資金金額，公司對各募

集資金投資項(xiàng)目使用募集資金投資額進(jìn)行調(diào)整，募集資金不足部分由公司自籌解

決，具體如下：

                                    單位：人民幣萬元

                           募集資金計(jì)劃    募集資金實(shí)際

 序號     項(xiàng)目名稱      投資總額

                            投資額       投資額

             智能化司法辦案平臺

              升級建設(shè)項(xiàng)目

             智能化司法服務(wù)平臺

              升級建設(shè)項(xiàng)目

               合計(jì)                     100,000.00         100,000.00            98,287.69

      截至 2023 年 5 月 31 日，公司已累計(jì)投入募集資金總額 26,203.24 萬元。具

    體情況如下：

                                                                            單位：人民幣元

     序號             項(xiàng)目名稱               投資總額           當(dāng)前累計(jì)投資額                投資進(jìn)度

              智能化司法辦案平臺

               升級建設(shè)項(xiàng)目

              智能化司法服務(wù)平臺

               升級建設(shè)項(xiàng)目

                合    計(jì)                   100,000.00          26,203.24         26.20%

     三、 本次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)部結(jié)構(gòu)的具體情況

      結(jié)合公司募投項(xiàng)目實(shí)施情況及實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展運(yùn)營的需要，為進(jìn)一步提高募集

    資金的使用效率、加快募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，在募集資金投資內(nèi)容、投資用途、

    投資總額、投資目標(biāo)均不變的前提下，公司擬調(diào)整“智能化司法辦案平臺升級建

    設(shè)項(xiàng)目”、“智能化司法服務(wù)平臺升級建設(shè)項(xiàng)目”、“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的內(nèi)

    部結(jié)構(gòu)，減少設(shè)備及軟件、安裝工程費(fèi)、其他及預(yù)備費(fèi)，科學(xué)分配和調(diào)動資源，

    進(jìn)一步提高募集資金使用效率，加快募集資金項(xiàng)目的實(shí)施。本次調(diào)整內(nèi)部結(jié)構(gòu)的

    具體情況如下：

      （一）智能化司法辦案平臺升級建設(shè)項(xiàng)目                                                       單位：萬元

序                                 原計(jì)劃                        調(diào)整后

             資金類別                                                                 增減金額

號                        投入資金             占比          投入資金             占比

      合 計(jì)        29,840.10   100.00%      29,840.10   100.00%          0.00

      （二）智能化司法服務(wù)平臺升級建設(shè)項(xiàng)目                                           單位：萬元

                           原計(jì)劃                      調(diào)整后

序號        資金類別                                                      增減金額

                 投入資金             占比      投入資金             占比

      合 計(jì)        17,120.20   100.00%      17,120.20   100.00%          0.00

      （三）研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目                                                  單位：萬元

序                    原計(jì)劃                     調(diào)整后

          資金類別                                                      增減金額

號                投入資金    占比               投入資金   占比

      合 計(jì)        25,415.79   100.00%      25,415.79   100.00%         0.00

      四、部分募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整對公司的影響

      公司本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目內(nèi)部結(jié)構(gòu)主要是根據(jù)當(dāng)前市場環(huán)境、公司業(yè)務(wù)發(fā)

    展規(guī)劃及項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況而做出的審慎決策，不存在改變募投項(xiàng)目實(shí)施主體、

    投資總額、建設(shè)周期，不存在改變或變相改變募集資金投向及損害公司及股東利

    益的情形，不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的正常進(jìn)行，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生

    不利影響。公司將密切關(guān)注市場環(huán)境變化，加強(qiáng)對募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)督、

    管理。

     五、審議程序及相關(guān)意見

      （一）董事會審議情況

    募投項(xiàng)目內(nèi)部結(jié)構(gòu)的議案》，董事會認(rèn)為公司本次對部分募投項(xiàng)目的內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)

行調(diào)整，不改變項(xiàng)目實(shí)施主體、投資總額、建設(shè)周期，是公司根據(jù)當(dāng)前市場環(huán)境、

公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際需要而做出的審慎決策，有助于提高募集資

金使用效率，不存在改變或變相改變募集資金投向及損害公司及股東利益的情形，

不會對募投項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。因

此，董事會同意公司對募投項(xiàng)目內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。

  （二）監(jiān)事會審議情況

項(xiàng)目內(nèi)部結(jié)構(gòu)的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：《關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目內(nèi)部結(jié)構(gòu)的議案》是

公司根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況作出的審慎決定，符合公司實(shí)際情況，不會對公司正常

經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。公司本次募投項(xiàng)目內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整不改變募投項(xiàng)目實(shí)施主體、

投資總額、建設(shè)周期，也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的

情形，內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整履行了規(guī)定的審議程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—

—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，同意公司

募投項(xiàng)目內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整事項(xiàng)。

  （三）獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次募投項(xiàng)目內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整是根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況作出

的審慎決定，符合公司及項(xiàng)目的實(shí)際情況，有利于提高募集資金的使用效率，內(nèi)

部結(jié)構(gòu)調(diào)整不改變募投項(xiàng)目的實(shí)施主體、投資總額、建設(shè)周期，不存在改變或變

相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行。公司

本次部分募投項(xiàng)目內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整事項(xiàng)履行了必要的審批程序，內(nèi)容及程序符合

《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 2 號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司

募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》《募

集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定。因此，獨(dú)立董事一致同意公司本次募投項(xiàng)目內(nèi)部

結(jié)構(gòu)調(diào)整的事項(xiàng)。

  （四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次調(diào)整“智能化司法辦案平臺升級建設(shè)項(xiàng)目”、

“智能化司法服務(wù)平臺升級建設(shè)項(xiàng)目”、“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)，

是根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略布局和募投項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況做出的審慎決定，符合募

投項(xiàng)目建設(shè)需要，有利于募集資金合理充分使用，不存在改變募集資金用途的情

形，不存在損害公司及中小股東利益的情形。本次調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)事項(xiàng)履行了

必要的審批程序，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用

管理的相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。

 綜上所述，保薦人對公司募投項(xiàng)目內(nèi)部結(jié)構(gòu)的事項(xiàng)無異議。

  六、備查文件

內(nèi)部結(jié)構(gòu)的核查意見。

  特此公告。

                      南京通達(dá)海科技股份有限公司董事會

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