時訊：*ST和科: 第四屆董事會第五次會議決議公告

證券代碼：002816         證券簡稱：*ST和科     公告編號：2023-034

           深圳市和科達(dá)精密清洗設(shè)備股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記

【資料圖】

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   深圳市和科達(dá)精密清洗設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第

五次會議通知于二〇二三年六月五日通過電子郵箱、微信等方式發(fā)出，會議于二〇

二三年六月九日上午 10:00 在深圳市龍華區(qū)大浪街道華榮路 294 號和科達(dá)工業(yè)園公

司會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開。本次會議應(yīng)參加出席董事 6 名，實際參加出席會

議董事 6 名，其中董事曾麒麟、王蓓蓓以通訊方式參會表決。本次會議由董事長孟

宇亮先生主持，本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

與會董事對會議議案進(jìn)行討論，并投票表決。

   本次會議以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于處置全資子公

司的議案》。

   經(jīng)審議，董事會同意公司及其全資子公司深圳市和科達(dá)電鍍設(shè)備有限公司（以

下簡稱“和科達(dá)電鍍”）與東莞市潤達(dá)散熱風(fēng)扇有限公司簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，

將公司及和科達(dá)電鍍所持有的東莞市和科達(dá)液晶設(shè)備有限公司的 100%股權(quán)和 100%

債權(quán)轉(zhuǎn)讓予東莞市潤達(dá)散熱風(fēng)扇有限公司，本次交易股權(quán)轉(zhuǎn)讓款和債務(wù)償還擔(dān)保合

計 8,098.61 萬元。

   獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見，詳情請見 2023 年 6 月 12 日刊載于

巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第五次會議

相關(guān)事項的獨立意見》。

   《關(guān)于處置全資子公司的公告》（公告編號：2023-036）于 2023 年 6 月 12 日

刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資

訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   特此公告。

                                深圳市和科達(dá)精密清洗設(shè)備股份有限公司

                                           董 事 會

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