中興商業(yè): 第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告_每日速遞

證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中興商業(yè)           證券代碼：000715          公告編號(hào)：ZXSY2023-23

       中興—沈陽(yáng)商業(yè)大廈（集團(tuán)）股份有限公司

(資料圖片)

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   中興—沈陽(yáng)商業(yè)大廈（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公

司”）第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通知于 2023 年 6 月 6 日以書(shū)面及

電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于 2023 年 6 月 10 日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)

議應(yīng)參會(huì)董事 9 名，實(shí)際參加會(huì)議董事 9 名，符合《公司法》和

《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   全體與會(huì)董事審議了《關(guān)于取消 2022 年度股東大會(huì)部分議案的

議案》。

   會(huì)議以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過(guò)

了此項(xiàng)議案。

   《關(guān)于取消 2022 年度股東大會(huì)部分議案暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的

公 告 》 刊 登 在 2023 年 6          月 12   日 的 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、備查文件

   特此公告

                   中興—沈陽(yáng)商業(yè)大廈（集團(tuán)）股份有限公司

                                董    事   會(huì)

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