環(huán)球快看：翔鷺鎢業(yè): 廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

股票代碼：002842       股票簡(jiǎn)稱：翔鷺鎢業(yè)          公告編號(hào)：2023-030

              廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司

 第四屆董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議決議

(資料圖片)

           公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

     廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì) 2023 年第

二次臨時(shí)會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于 2023 年 6 月 11 日上午 10：00 在公

司會(huì)議室以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議的通知已于 2023 年 6 月 8 日以電子郵件等

形式發(fā)出。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)陳啟豐先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事 7 名，實(shí)到董事

議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)

定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

     根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略以及業(yè)務(wù)發(fā)展，為進(jìn)一步規(guī)避外匯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，公司及控股

子公司擬與銀行等金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，有利于降低匯率波動(dòng)對(duì)公司

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、成本控制的不良影響，減少匯兌損失。董事會(huì)同意公司及控股子公司

開(kāi)展額度不超過(guò) 4,000 萬(wàn)美元或其他等值貨幣的外匯套期保值業(yè)務(wù)，授權(quán)期限自

本次董事會(huì)通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，公司在上述期限范圍內(nèi)可循環(huán)使用上述

額度。

     詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)

報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于開(kāi)展外

匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》。

股票代碼：002842                   股票簡(jiǎn)稱：翔鷺鎢業(yè)        公告編號(hào)：2023-030

     獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

     表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

     詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)

報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《廣東翔鷺鎢

業(yè)股份有限公司外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》。

     表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

三、備查文件

見(jiàn)。

     特此公告。

                                      廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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