環(huán)球快看：翔鷺鎢業(yè): 廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司第四屆董事會2023年第二次臨時會議決議公告

股票代碼：002842       股票簡稱：翔鷺鎢業(yè)          公告編號：2023-030

              廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司

 第四屆董事會2023年第二次臨時會議決議

(資料圖片)

           公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

     廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會 2023 年第

二次臨時會議（以下簡稱“本次會議”）于 2023 年 6 月 11 日上午 10：00 在公

司會議室以通訊方式召開。本次會議的通知已于 2023 年 6 月 8 日以電子郵件等

形式發(fā)出。本次會議由董事長陳啟豐先生主持，會議應(yīng)出席董事 7 名，實到董事

議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)

定。

二、董事會會議審議情況

     根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略以及業(yè)務(wù)發(fā)展，為進一步規(guī)避外匯市場風險，公司及控股

子公司擬與銀行等金融機構(gòu)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，有利于降低匯率波動對公司

生產(chǎn)經(jīng)營、成本控制的不良影響，減少匯兌損失。董事會同意公司及控股子公司

開展額度不超過 4,000 萬美元或其他等值貨幣的外匯套期保值業(yè)務(wù)，授權(quán)期限自

本次董事會通過之日起 12 個月內(nèi)有效，公司在上述期限范圍內(nèi)可循環(huán)使用上述

額度。

     詳細內(nèi)容請見與本公告同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時

報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于開展外

匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》。

股票代碼：002842                   股票簡稱：翔鷺鎢業(yè)        公告編號：2023-030

     獨立董事對上述議案發(fā)表了明確同意的獨立意見，詳見同日巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

     表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

     詳細內(nèi)容請見與本公告同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時

報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《廣東翔鷺鎢

業(yè)股份有限公司外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》。

     表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

三、備查文件

見。

     特此公告。

                                      廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司董事會

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