珠海冠宇: 關于終止首次公開發行股票部分募投項目的公告

證券代碼：688772            證券簡稱：珠海冠宇                公告編號：2023-069

(資料圖片僅供參考)

轉債代碼：118024            轉債簡稱：冠宇轉債

               珠海冠宇電池股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ? 珠海冠宇電池股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2023 年 6

月 11 日召開了公司第二屆董事會第六次會議、第二屆監事會第二次會議，審議

通過了《關于終止首次公開發行股票部分募投項目的議案》，公司擬終止首次公

開發行股票募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）之“重慶鋰電池電芯封裝

生產線項目”，其他募投項目不變。公司獨立董事、監事會及招商證券股份有限

公司（以下簡稱“保薦機構”）對上述事項發表了明確的同意意見，該事項尚需提

交公司股東大會審議。

一、募投項目概況

   （一）2021 年首次公開發行股票實際募集資金金額、資金到位時間

   經中國證券監督管理委員會證監許可〔2021〕2944號文同意，公司由主承銷

商招商證券股份有限公司通過向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者

詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會

公眾投資者定價發行相結合的發行方式，公開發行人民幣普通股（ A股）

凈額為人民幣2,103,925,972.01元。

   截至2021年10月11日，上述募集資金已全部到位，并且已經致同會計師事務

所（特殊普通合伙）出具的致同驗字（2021）第351C000675號《驗資報告》予以

驗證。

     （二）募投項目金額的調整情況

     根據《珠海冠宇電池股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說

明書》及經公司 2021 年 11 月 17 日召開的第一屆董事會第十五次會議、第一屆

監事會第七次會議審議通過的《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額

的議案》，調整后的募投項目擬投入募集資金金額的具體分配情況如下：

                                                        單位：萬元

                        項目投資金 調整前擬使用                   調整后擬使用

序號          項目名稱

                          額   募集資金金額                   募集資金金額

            合計           324,900.00       324,900.00      210,392.60

二、募投項目投入情況

     截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公開發行股票募投項目投入情況如下：

                                                        單位：萬元

                                  擬使用募集 累計投入

序號         項目名稱       項目實施主體                 投入進度

                                   資金金額  金額

     珠海聚合物鋰電池生產基地建設

           項目

                      重慶冠宇電池

                       有限公司

                 合計                   210,392.60 145,613.05           -

三、擬終止部分募投項目情況及原因

     （一）擬終止部分募投項目計劃與實際投資情況

     “重慶鋰電池電芯封裝生產線項目”計劃總投資 40,230 萬元，建設期 2 年。

計劃項目建設完成后，達產年將形成 11,150 萬只手機類和穿戴類鋰電池封裝的

生產服務能力，提高公司封裝自供比例。

     截至 2022 年 12 月 31 日，“重慶鋰電池電芯封裝生產線項目”已完成房屋主

體工程建設，累計投入募集資金金額 10,740.46 萬元，剩余募集資金金額 15,529.54

萬元（包括累計利息收入凈額 270 萬元）。

  （二）擬終止部分募投項目的原因

  公司于 2020 年度規劃“重慶鋰電池電芯封裝生產線項目”時，擬通過加大對

電芯封裝業務的投資力度，擴大鋰電池封裝業務的服務規模，依托公司在鋰離子

電池領域多年積累的廣泛而強大的客戶基礎、夯實的專業人才儲備等優勢，深挖

客戶封裝需求，實現對下游客戶的一體化服務，擴大主營業務的客戶群，保障公

司實現長期可持續的快速發展。

  當時，公司鋰電池電芯封裝業務產能主要集中于珠海市金灣區租賃的廠房內，

由于該場地空間有限，無法同時滿足未來公司消費類、動力及儲能類鋰電池封裝

業務擴產的需要。公司規劃建設“重慶鋰電池電芯封裝生產線項目”，主要為解決

新增消費類鋰電池電芯封裝業務需要，系公司結合當時市場環境、行業發展趨勢

及公司實際情況等因素制定，具有其合理性和必要性。然而，在項目實施過程中，

受市場環境變化和客戶配套業務需求變化等客觀因素影響，公司動態調整業務發

展戰略和產能規劃布局。

  一方面，隨著公司動力及儲能類業務的發展，公司在浙江、重慶等地區新增

動力及儲能類鋰電池封裝業務產能布局，有效緩解了珠海市金灣區封裝生產基地

的擴產壓力，公司目前的封裝業務產能基本能滿足現有業務發展需要。

  另一方面，隨著公司消費類客戶封裝配套業務需求的調整，現有消費類終端

客戶主要集中在華南和華東地區，距原募投項目的建設地點較遠。如果繼續推進

該項目建設，投產后將不利于生產物料周轉，增加人力成本、物流成本和運營成

本，降低運營效率。

  鑒于此，公司經審慎評估，為降低項目投資風險，實施集約化管理，提高募

集資金使用效率，維護公司及全體股東的利益，擬終止“重慶鋰電池電芯封裝生

產線項目”。

四、擬終止部分募投項目對公司生產經營產生的影響

  公司擬終止“重慶鋰電池電芯封裝生產線項目”是根據目前公司的實際經營

情況作出的決定，目的是為了更好地維護公司和廣大投資者的利益，符合公司的

長遠發展及規劃，不會對公司生產經營產生實質性的影響，不存在損害股東利益

的情形。公司將嚴格遵守《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理

和使用的監管要求》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號—

—規范運作》及其他相關法律法規的要求，加強募集資金使用的監督，確保募集

資金合法、有效和安全的使用。

五、本次擬終止部分募投項目的募集資金計劃使用情況

  “重慶鋰電池電芯封裝生產線項目”終止后，項目實施主體擬將前期已使用募

集資金歸還至募集資金專用賬戶，募集資金將繼續存放于原募投項目相應的募集

資金專用賬戶并按照公司相關管理規定做好募集資金管理。

  后續公司將積極挖掘具有較強的盈利能力且未來發展前景較好的項目，待審

慎研究討論確定投資項目后，將嚴格按照相關法律法規的規定，履行相應的審議

和披露程序，盡快實施新的投資項目，以提高募集資金使用效率。

六、審議程序及相關意見

  （一）董事會審議情況

  公司于 2023 年 6 月 11 日召開了第二屆董事會第六次會議，審議通過了《關

于終止首次公開發行股票部分募投項目的議案》，同意終止首次公開發行股票部

分募投項目。本次終止部分募投項目符合公司實際情況，有利于提高募集資金的

使用效率，符合公司長遠發展的需要，決策程序符合《上市公司監管指引第 2 號

——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所科創板上市

公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等相關法律法規、規章及其他規范性文

件和《珠海冠宇電池股份有限公司募集資金管理制度》的規定，不存在損害公司

及全體股東利益的情形。

  （二）獨立董事獨立意見

  公司獨立董事認為：本次終止部分募投項目的決策程序符合《上市公司監管

指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所

科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等相關法律法規、規章及其

他規范性文件和《珠海冠宇電池股份有限公司募集資金管理制度》的規定，不存

在損害公司及全體股東利益的情形。全體獨立董事一致同意《關于終止首次公開

發行股票部分募投項目的議案》。

  （三）監事會意見

  監事會認為：公司本次終止首次公開發行股票部分募投項目，符合《上市公

司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券

交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等相關法律法規、規

章及其他規范性文件和《珠海冠宇電池股份有限公司募集資金管理制度》的規定，

不存在損害公司及全體股東利益的情形。監事會同意公司本次終止首次公開發行

股票部分募投項目。

七、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：公司本次終止首次公開發行股票部分募投項目經第

二屆董事會第六次會議、第二屆監事會第二次會議審議通過，獨立董事發表了明

確同意的獨立意見，該事項尚需提交公司股東大會審議，符合《上市公司監管指

引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所科

創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等相關法律、法規和規范性文

件的規定和要求。

  綜上，保薦機構對公司本次終止首次公開發行股票部分募投項目事項無異議，

該事項尚需公司股東大會審議通過后方可實施。

八、上網公告附件

  （一）獨立董事關于第二屆董事會第六次會議相關事項的事前認可意見；

  （二）獨立董事關于第二屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見；

  （三）招商證券股份有限公司關于珠海冠宇電池股份有限公司終止首次公開

發行股票部分募投項目的核查意見。

  特此公告。

珠海冠宇電池股份有限公司董事會

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