瑞普生物: 第五屆監(jiān)事會第六次（臨時）會議決議公告

證券代碼：300119        證券簡稱：瑞普生物         公告編號：2023-037

              天津瑞普生物技術(shù)股份有限公司

    本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

(資料圖)

 導性陳述或重大遺漏。

   一、監(jiān)事會會議召開情況

   天津瑞普生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第六次

（臨時）會議于 2023 年 6 月 9 日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會

議通知于 2023 年 6 月 6 日以電子郵件等網(wǎng)絡方式送達全體監(jiān)事。公司應出席監(jiān)

事 3 人，實際出席監(jiān)事 3 人（其中監(jiān)事梁霏以通訊方式參會），參與表決監(jiān)事 3

人。本次會議由周仲華先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司

法》《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

   二、監(jiān)事會會議審議情況

的議案》

   經(jīng)審核，公司監(jiān)事會認為：公司本次回購注銷部分限制性股票符合《上市公

司股權(quán)激勵管理辦法》及相關法律法規(guī)和公司《2022 年限制性股票激勵計劃（草

案）》《2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的規(guī)定和要求，公司董

事會就本次回購注銷事宜履行的程序符合相關規(guī)定，合法有效，同意公司回購注

銷 14 名已離職激勵對象獲授的共計 17.50 萬股限制性股票、公司層面 2022 年度

業(yè)績考核目標未成就導致第一期不得解除限售的 156.76 萬股限制性股票，上述

需要回購注銷的限制性股票共計 174.26 萬股。

   具體內(nèi)容詳見公司在深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）及巨潮資

訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于回購注銷 2022 年限制性股票

激勵計劃部分限制性股票的公告》。

   表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   該議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  經(jīng)審核，公司監(jiān)事會認為：本次對 2022 年限制性股票激勵計劃回購價格的

調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2022 年限制性股票激勵計劃

（草案）》的相關規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情形。

  具體內(nèi)容詳見公司在深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）及巨潮資

訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵

計劃回購價格的公告》。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

  特此公告。

                             天津瑞普生物技術(shù)股份有限公司

                                             監(jiān)事會

                                     二〇二三年六月九日

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