世界速看:ST深天: 獨(dú)立董事關(guān)于2022年年報(bào)問詢函相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

        2023-06-09 15:57:10 來源:證券之星

                              獨(dú)立董事關(guān)于 2022 年年報(bào)問詢函相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

                    深圳市天地(集團(tuán))股份有限公司

             獨(dú)立董事關(guān)于 2022 年年報(bào)問詢函相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見


        (資料圖)

          深圳市天地(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“深天地”)于 2023

        年 5 月 18 日收到深圳證券交易所出具的《關(guān)于對(duì)深圳市天地(集團(tuán))股份有限公

        司 2022 年年報(bào)的問詢函》(公司部年報(bào)問詢函〔2023〕第 155 號(hào))(以下簡(jiǎn)稱

        “問詢函”)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市

        公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》和《公司

        獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定,我們作為公司的獨(dú)立董事,本著對(duì)公司、全體

        股東負(fù)責(zé)的態(tài)度,秉持實(shí)事求是的原則,對(duì)問詢函涉及發(fā)表意見的問題進(jìn)行了核

        查,現(xiàn)就問詢函所涉及發(fā)表如下獨(dú)立意見:

          問題 1.《關(guān)于公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用公司資金的公告》顯示,你公司

        控股股東廣東君浩股權(quán)投資控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱 “廣東君浩”)于 2021 年

        鑫”)的銀行貸款 1.25 億元提供質(zhì)押擔(dān)保,直至 2021 年 12 月解除相關(guān)擔(dān)保。此

        外,在報(bào)告期內(nèi)廣東君浩通過對(duì)外投資、預(yù)付材料款的形式進(jìn)行大額資金流轉(zhuǎn),

        形成非經(jīng)營(yíng)性資金占用。截至 2023 年 3 月 31 日,累計(jì)非經(jīng)營(yíng)性資金占用余額

        制被出具否定意見的審計(jì)報(bào)告。請(qǐng)你公司結(jié)合上述情況說明:

          (1)廣州同鑫與廣東君浩的關(guān)聯(lián)關(guān)系,廣東君浩將公司子公司存單用于對(duì)廣

        州同鑫擔(dān)保的原因,該擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)生的具體過程、決策情況、內(nèi)部審批流程、主

        要責(zé)任人員及是否履行信息披露義務(wù);

          (2)廣東君浩非經(jīng)營(yíng)性資金占用的背景,遲至 2023 年才歸還占用資金的

        原因,報(bào)告期內(nèi)是否發(fā)生其他資金占用問題;

          (3)說明上述資金占用、違規(guī)擔(dān)保的具體發(fā)生過程、決策情況、主要責(zé)任人

        員以及內(nèi)部追責(zé)情況,并分析說明你公司相關(guān)管理制度的有效性和執(zhí)行情況,公

        司及子公司報(bào)告期內(nèi)是否存在其他資金占用。

          (4)針對(duì)重大內(nèi)部控制缺陷采取的實(shí)質(zhì)性整改措施、整改責(zé)任人及內(nèi)部控制

        整改進(jìn)展。請(qǐng)獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)進(jìn)行核查并發(fā)表明確意見。

          獨(dú)立董事對(duì)問題 1.(4)的獨(dú)立意見:

                         獨(dú)立董事關(guān)于 2022 年年報(bào)問詢函相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

          經(jīng)核查,我們認(rèn)為:公司對(duì)重大內(nèi)部控制缺陷采取的整改措施及計(jì)劃符合

        公司的實(shí)際情況,切實(shí)可行,公司對(duì)相應(yīng)整改責(zé)任人認(rèn)定清晰,我們同意公司

        對(duì)重大內(nèi)部控制缺陷的整改措施及計(jì)劃。我們作為公司獨(dú)立董事將嚴(yán)格督促公

        司落實(shí)整改計(jì)劃,盡快消除缺陷。同時(shí)完善內(nèi)部控制體系、規(guī)范內(nèi)部控制制度

        執(zhí)行、進(jìn)一步強(qiáng)化合規(guī)意識(shí),確保公司內(nèi)部控制嚴(yán)格、充分、有效。我們會(huì)持

        續(xù)關(guān)注公司內(nèi)部控制效果,切實(shí)維護(hù)公司及全體股東的利益。

                             獨(dú)立董事:陳平、鄭德珵、肖建生

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