四環生物: 江蘇四環生物股份有限公司第九屆董事會第二十次會議決議公告

股 票 代 碼 ： 000518     股票簡稱：四環生物   公 告 編 號 ： 臨 -2023-23 號

(資料圖)

                    江蘇四環生物股份有限公司

                   第九屆董事會第二十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏

會第二十次會議。本公司于 2023 年 5 月 30 日以電話方式發布了召開董事會的通

知。出席會議董事應到 5 名，實到 5 名，分別為郭煜、文軍、劉衛、吳良衛、盧

青。本次會議符合《公司法》和《公司章程》有關規定，形成的決議合法、有效。

    經與會董事審議，通過以下決議：

   一、審議通過了關于董事會換屆選舉的議案；

    公司第九屆董事會任期已屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，

需選舉產生新一屆董事會。第十屆董事會將由 6 名董事組成，其中獨立董事 3 名。

經董事會提名委員會審核通過，提名郭煜先生、陸宇先生、文軍先生為第十屆董

事會非獨立董事候選人；提名劉衛女士、吳良衛先生、王莉女士為第十屆董事會

獨立董事候選人。

    公司獨立董事對本次董事會換屆選舉事項發表了獨立意見。

    本次決議通過的董事候選人名單尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會

審議并選舉產生，其中獨立董事候選人需經深圳證券交易所審核無異議后提交股

股東大會，股東大會將采取累積投票制的表決方式。

    在新一屆董事就任前，原董事仍應按照有關規定和要求，履行董事職務。

    具體內容詳見同日披露的《江蘇四環生物股份有限公司關于董事會換屆選舉

的公告》。

    表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

    二、審議通過了關于未彌補虧損達實收股本總額三分之一的議案；

    具體內容詳見同日披露的《江蘇四環生物股份有限公司關于未彌補虧損達實

收股本總額三分之一的公告》。

    表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

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    三、審議通過了關于調整獨立董事津貼的議案；

    具體內容詳見同日披露的《江蘇四環生物股份有限公司關于調整獨立董事津

貼的公告》。

    表決結果：同意 2 票，反對 0 票，棄權 0 票。獨立董事劉衛、吳良衛、盧青

回避表決。

   四、審議通過了關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案；

    具體內容詳見同日披露的《江蘇四環生物股份有限公司關于召開 2023 年第

一次臨時股東大會通知》。

    表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

    特此公告。

                                 江蘇四環生物股份有限公司

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