卓翼科技: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知 世界熱點評

                  深圳市卓翼科技股份有限公司關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：002369            證券簡稱：卓翼科技                公告編號：2023-020

          深圳市卓翼科技股份有限公司

【資料圖】

       關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

稱“公司”）第六屆董事會第六次會議決議，公司將于 2023 年 6 月 26 日召開 2023

年第一次臨時股東大會。本次股東大會的召開符合有關法律法規和《公司章程》

的規定。

   現場會議召開時間為：2023 年 6 月 26 日（星期一）下午 15:30 開始。

   網絡投票時間為：2023 年 6 月 26 日，其中：

   （1）通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 6 月 26 日

上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

   （2）通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 6 月

   公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.

cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述

系統行使表決權。

   公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。

同一有表決權股份出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

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   （1）截止 2023 年 6 月 16 日（星期五）下午收市時在中國證券登記結算有

限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，不能親自出席

股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東，授

權委托書見本通知附件），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

  （2）公司的董事、監事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的見證律師。

   二、會議審議事項

   （一）會議審議事項：

             表一 本次股東大會提案名稱及編碼表

                                            備注

  提案編碼            提案名稱                   該列打勾的欄

                                         目可以投票

非累積投票議案

           程>的議案》

   上述議案為股東大會特別決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代

理人）所持表決權的三分之二以上通過。

   本次股東大會全部提案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披

露。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上

市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

   （二）披露情況

   上述議案已經公司第六屆董事會第六次會議審議通過，具體內容詳見公司于

                      《中國證券報》、

                             《上海證券報》和巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

   三、會議登記等事項

   （1）登記和表決時提交文件的要求

  自然人股東須持本人有效身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記，委托代

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理人出席會議的，須持委托人有效身份證復印件、授權委托書、委托人證券賬戶

卡、持股憑證和代理人有效身份證進行登記。（“股東授權委托書”格式見附件）

   法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、法

定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記，由委托代理人出席會議的，需持營

業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復印件、法人授權委托書、法人

證券賬戶卡和代理人身份證進行登記。（“股東授權委托書”格式見附件）

   上述材料除注明復印件外均要求為原件，對不符合要求的材料須于表決前補

交完整。

   （2）登記辦法：

   擬出席會議的股東到公司證券部進行登記，異地股東可用信函或傳真方式登

記，傳真在 2023 年 6 月 25 日 17:00 之前送達公司證券部，并請進行電話確認，

但不接受電話登記。來信請寄：深圳市卓翼科技股份有限公司證券部，郵編

工作日的上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:30。

股份有限公司證券部。

   會議聯系人：張富涵（董事會秘書）

   聯系部門：公司證券部

   聯系電話：0755-26986749

   傳真號碼：0755-26986712

   電子郵箱：message@zowee.com.cn

   聯系地址：深圳市南山區西麗平山民企科技工業園 5 棟

   郵政編碼：518055

   （1）會期半天，出席本次股東大會現場會議者食宿費、交通費自理。

   （2）本次股東大會不接受會議當天現場登記，出席會議的股東需出示登記

方式中所列明的文件。

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  （3）出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件原件，

到會場辦理參會手續。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

  特此通知。

                             深圳市卓翼科技股份有限公司

                                     董事會

                                二〇二三年六月十日

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附件一：

                參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

   在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。

如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的

表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、 通過深交所交易系統投票的程序

午13:00至15:00；

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

期間的任意時間。

者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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附件二：

                     授權委托書

深圳市卓翼科技股份有限公司：

   本人（委托人）           現持有深圳市卓翼科技股份有限公司（以下

簡稱“卓翼科技”）股份            股，占卓翼科技股本總額的            %。茲

授權委托          先生/女士代表本公司（本人）出席 2023 年 6 月 26 日召

開的深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，代為行使會議

表決權，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。

   本次授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會

結束時止。

   委托人授權受托人表決事項如下：

                            備注（該列打

提案編碼          提案名稱          “√”的欄目   同意   反對   棄權

                            可以投票）

        總議案：指一次性對非累積投票的所

            有議案進行表決

          非累積投票議案             —      —    —     —

        《關于變更公司注冊地址、經營范圍

        并修訂<公司章程>的議案》

   特別說明事項：委托人對受托人的指示，請在“同意”、“反對”、“棄權”

下面的方框中填投票數，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委

托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩

項以上指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

   如果委托人未對上述事項明確表決意見，被委托人是否按自己決定表決，請

明確：

        可以□                  不可以□

   委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：

   委托人證券賬戶卡號：

   委托人持股數量：

   委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

           深圳市卓翼科技股份有限公司關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

受托人（簽字）：

受托人身份證號碼：

                         委托日期：2023 年     月   日

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