中國(guó)出版: 北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于中國(guó)出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?022年向特定對(duì)象發(fā)行股票并在主板上市會(huì)后事項(xiàng)的承諾函 天天視訊

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                                北京市中倫律師事務(wù)所

                      關(guān)于中國(guó)出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>

                                    會(huì)后事項(xiàng)的承諾函

致：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所

  中國(guó)出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“中國(guó)出版”、

                         “發(fā)行人”或“公司”）

證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）上市審核中心審核。

  北京市中倫律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）作為中國(guó)出版 2022 年向特定對(duì)

象發(fā)行 A 股股票的專項(xiàng)法律顧問，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《監(jiān)管規(guī)則適

用指引——發(fā)行類第 3 號(hào)》《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第 7 號(hào)》等相關(guān)文件

的要求，對(duì)中國(guó)出版 2022 年向特定對(duì)象發(fā)行股票并在主板上市項(xiàng)目自通過上交

所上市審核中心審議之日（2023 年 4 月 26 日）至本承諾函簽署日的相關(guān)會(huì)后事

項(xiàng)具體說明如下：

  一、關(guān)于訴訟事項(xiàng)的情況說明

  近日，發(fā)行人子公司北京中版聯(lián)印刷物資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中版聯(lián)”）

收到江蘇省南京市玄武區(qū)人民法院傳票，江蘇紫霄紙業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江

蘇紫霄紙業(yè)”）以民間借貸糾紛作為事由提起訴訟，請(qǐng)求判令：（1）中版聯(lián)、中

物永泰紙業(yè)有限公司向江蘇紫霄紙業(yè)返還借款60,507,661.37元及相應(yīng)利息（以欠

付款項(xiàng)為基數(shù)，按每月1%的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算至實(shí)際給付之日止）；

                          （2）中版聯(lián)向江蘇紫

霄紙業(yè)支付律師代理費(fèi)560,000元；

                  （3）中版聯(lián)承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用、保全費(fèi)用、保

全擔(dān)保費(fèi)用。本案一審開庭時(shí)間為2023年7月24日。

   同時(shí)，江蘇紫霄紙業(yè)向法院提出財(cái)產(chǎn)保全，根據(jù)江蘇省南京市玄武區(qū)人民法

院的《民事裁定書》

        （(2023)蘇0102民初6451號(hào)），裁定查封、凍結(jié)被申請(qǐng)人中版

聯(lián)名下價(jià)值6,100萬元財(cái)產(chǎn)。根據(jù)中版聯(lián)確認(rèn)，截至2023年5月31日，實(shí)際凍結(jié)資

金金額為2,459,498.91元。

   根據(jù)《中國(guó)出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?022年度審計(jì)報(bào)告》、中版聯(lián)提供的說明

及相關(guān)資料，并經(jīng)訪談中版聯(lián)相關(guān)人員，即使中版聯(lián)完全敗訴，中版聯(lián)賠付金額

中所涉款項(xiàng)和律師代理費(fèi)共計(jì)61,067,661.37元（因最終利息、訴訟保全費(fèi)用尚不

明確，暫未考慮該等費(fèi)用），該等金額占最近一年年末發(fā)行人經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)比例

不足1%，占發(fā)行人最近一年年末經(jīng)審計(jì)貨幣資金的比例不足5%，不會(huì)對(duì)發(fā)行人

的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)產(chǎn)生重大不利影響。

   綜上所述，本所律師認(rèn)為，該等訴訟糾紛事項(xiàng)不會(huì)對(duì)發(fā)行人經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)產(chǎn)生

重大不利影響，訴訟事項(xiàng)已在發(fā)行人《中國(guó)出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于控股子公

司涉及訴訟的公告》（2023-039）中披露。

   二、關(guān)于其他會(huì)后事項(xiàng)具體情況說明

和 2021 年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了審計(jì)，出具了大信審字【2021】第 1-02598 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)

無保留意見審計(jì)報(bào)告、大信審字【2022】第 1-02516 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告。

發(fā)行人審計(jì)機(jī)構(gòu)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)發(fā)行人 2022 年度財(cái)

務(wù)報(bào)表進(jìn)行了審計(jì)，出具了 XYZH/2023SYAA1B0035 標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告。

所出具的法律意見書中沒有影響公司本次發(fā)行的情形出現(xiàn)。

的人員變化。

請(qǐng)文件中披露的重大關(guān)聯(lián)交易。

代表人，審計(jì)機(jī)構(gòu)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）和信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所

（特殊普通合伙）及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師，律師事務(wù)所北京市中倫律師事務(wù)所及經(jīng)辦

律師未受到有關(guān)部門的處罰，亦未發(fā)生更換。

生重大的訴訟、仲裁和股權(quán)糾紛，也不存在影響發(fā)行人本次發(fā)行的潛在糾紛。

變化。

者判斷的重大事項(xiàng)。

報(bào)道對(duì)本次發(fā)行產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的事項(xiàng)。

理人員分別簽署了發(fā)行人本次發(fā)行的申請(qǐng)文件。上述人員在有關(guān)申請(qǐng)文件中的蓋

章、簽名屬實(shí)。

  綜上所述，中國(guó)出版 2022 年向特定對(duì)象發(fā)行股票并在主板上市項(xiàng)目自通過

上交所上市審核中心審議之日（2023 年 4 月 26 日）起至本承諾函簽署日，不存

在《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第 3 號(hào)》《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第 7

號(hào)》等相關(guān)法律法規(guī)中所述的可能影響本次向特定對(duì)象發(fā)行股票項(xiàng)目發(fā)行上市及

對(duì)投資者做出投資決策有重大影響的應(yīng)予披露的重大事項(xiàng)。

  特此承諾。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于中國(guó)出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?ensp;2022

年向特定對(duì)象發(fā)行股票并在主板上市會(huì)后事項(xiàng)的承諾函》之簽章頁）

  北京市中倫律師事務(wù)所（蓋章）

  負(fù)責(zé)人：                  經(jīng)辦律師：

         張學(xué)兵                    慕景麗

                        經(jīng)辦律師：

                                馬嘉毅

                                年   月   日

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