瀾起科技: 瀾起科技關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告 環(huán)球熱資訊

證券代碼：688008       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：瀾起科技            公告編號(hào)：2023-041

                瀾起科技股份有限公司

        關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告

(資料圖)

  公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

  ?   征集投票權(quán)的時(shí)間：2023 年 6 月 26 日至 2023 年 6 月 27 日

  ?   征集人對(duì)股東大會(huì)的議案 12、13、14 征集同意的表決意見(jiàn)：對(duì)其他議案

      征集表決權(quán)

  ?   征集人未持有公司股票

  根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）頒布的《上市公司

股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定，并按照瀾起科技

股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）其他獨(dú)立董事的委托，獨(dú)立董事呂長(zhǎng)江先生作

為征集人，就公司擬于 2023 年 6 月 29 日召開(kāi)的 2022 年年度股東大會(huì)審議的股權(quán)

激勵(lì)相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

     一、征集人的基本情況、對(duì)表決事項(xiàng)的表決意見(jiàn)及理由

  （一）征集人的基本情況

下：

  呂長(zhǎng)江，男，1965 年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，博士。現(xiàn)任復(fù)旦大

學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)教授、博士生導(dǎo)師、管理學(xué)院副院長(zhǎng)、《中國(guó)會(huì)計(jì)評(píng)論》共同主編、《中

國(guó)管理會(huì)計(jì)》副主編，兼任雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司、稅友軟件集團(tuán)股份有限公

司獨(dú)立董事，曾任國(guó)藥控股、東方財(cái)富、中國(guó)天楹、中國(guó)小商品城等公司的獨(dú)立

董事。2018 年 10 月起任瀾起科技獨(dú)立董事。

糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。

其作為公司獨(dú)立董事，與本公司董事、高級(jí)管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人以及

與本次征集事項(xiàng)之間不存在任何利害關(guān)系。

  （二）征集人對(duì)表決事項(xiàng)的表決意見(jiàn)及理由

  征集人作為公司獨(dú)立董事，出席了公司于 2023 年 6 月 8 日召開(kāi)的第二屆董事

會(huì)第十七次會(huì)議，并且對(duì)與公司實(shí)施 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本

次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃”）相關(guān)的《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草

案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理

辦法>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃相關(guān)事宜的議案》等三項(xiàng)議案均投了同意票，并發(fā)表了同意公司實(shí)施本次限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃的獨(dú)立意見(jiàn)。

  征集人認(rèn)為公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有利于促進(jìn)公司的持續(xù)發(fā)展，形成

對(duì)公司員工形成長(zhǎng)效激勵(lì)約束機(jī)制，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東

利益的情形。公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象均符合法律、法規(guī)、規(guī)章

及規(guī)范性文件所規(guī)定的成為激勵(lì)對(duì)象的條件。

  二、本次股東大會(huì)的基本情況

  （一）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

  公司本次股東大會(huì)采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平

臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

  （二）會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)

  上海虹橋迎賓館（虹橋路 1591 號(hào)）2 號(hào)樓 4 樓暢景閣

  （三）需征集委托投票權(quán)的議案

                                            投票股東類(lèi)型

序號(hào)                  議案名稱(chēng)

                                             A 股股東

非累積投票議案

          《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>

          及其摘要的議案》

          《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核

          管理辦法>的議案》

          《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2023 年限制性

          股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

      本次股東大會(huì)召開(kāi)的具體情況，詳見(jiàn)公司于 2023 年 6 月 9 日在上海證券交易

所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上登載的《關(guān)于召開(kāi)

      三、征集方案

      征集人依據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定制

定了本次征集投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：

      （一）征集對(duì)象

      截至 2023 年 6 月 21 日下午交易結(jié)束時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

上海分公司登記在冊(cè)的全體股東。

      （二）征集時(shí)間

      （三）征集方式：采用公開(kāi)方式在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及

《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》上發(fā)布公告進(jìn)行委托投票權(quán)征集行動(dòng)。

      （四）征集程序

《獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“授權(quán)委托書(shū)”）。

本次征集投票權(quán)由公司證券部簽收授權(quán)委托書(shū)及其他相關(guān)文件：

      （1）委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人

代表證明書(shū)復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件、股東賬戶(hù)卡復(fù)印件；法人股東按本條規(guī)定

提供的所有文件應(yīng)由法人代表逐頁(yè)簽字并加蓋股東單位公章；

      （2）委托投票股東為個(gè)人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)

原件、股東賬戶(hù)卡復(fù)印件；

  （3）授權(quán)委托書(shū)為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，

并將公證書(shū)連同授權(quán)委托書(shū)原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署

的授權(quán)委托書(shū)不需要公證。

委托書(shū)及相關(guān)文件采取專(zhuān)人送達(dá)、掛號(hào)信函或特快專(zhuān)遞方式并按本報(bào)告書(shū)指定地

址送達(dá)；采取掛號(hào)信函或特快專(zhuān)遞方式的，收到時(shí)間以公司證券部收到時(shí)間為準(zhǔn)。

  委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：

  地址：上海市徐匯區(qū)漕寶路 181 號(hào)和光天地 16 層

  郵編：200233

  電話(huà)：021-5467 9039

  聯(lián)系人：傅曉

  請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話(huà)和聯(lián)系人，

并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)”字樣。

  （五）委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)律師事務(wù)所見(jiàn)證律師審核，全部滿(mǎn)

足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：

提交相關(guān)文件完整、有效；

項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相同的，以股東最后一次簽署的

授權(quán)委托書(shū)為有效，無(wú)法判斷簽署時(shí)間的，以最后收到的授權(quán)委托書(shū)為有效，無(wú)

法判斷收到時(shí)間先后順序的，由征集人以詢(xún)問(wèn)方式要求授權(quán)委托人進(jìn)行確認(rèn)，通

過(guò)該種方式仍無(wú)法確認(rèn)授權(quán)內(nèi)容的，該項(xiàng)授權(quán)委托無(wú)效；

出席會(huì)議，但對(duì)征集事項(xiàng)無(wú)投票權(quán)。

  （六）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形，征集人可以按照以下辦法處理：

前以書(shū)面方式明示撤銷(xiāo)對(duì)征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)

委托自動(dòng)失效；

在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書(shū)面方式明示撤銷(xiāo)對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則征

集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；若在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前未

以書(shū)面方式明示撤銷(xiāo)對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則對(duì)征集人的委托為唯一有效的授

權(quán)委托；

“反對(duì)”、“棄權(quán)”中選擇一項(xiàng)并打“√”，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人

將認(rèn)定其授權(quán)委托無(wú)效。

  （七）由于征集投票權(quán)的特殊性，對(duì)授權(quán)委托書(shū)實(shí)施審核時(shí)，僅對(duì)股東根據(jù)

本公告提交的授權(quán)委托書(shū)進(jìn)行形式審核，不對(duì)授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件上的簽字和

蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章或該等文件是否確由股東本人或股東授權(quán)委托

代理人發(fā)出進(jìn)行實(shí)質(zhì)審核。符合本公告規(guī)定形式要件的授權(quán)委托書(shū)和相關(guān)證明文

件均被確認(rèn)為有效。

  特此公告。

                            征集人：呂長(zhǎng)江

  附件：獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)

附件：

               瀾起科技股份有限公司

        獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)

     本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書(shū)前已認(rèn)真閱讀了征集人

為本次征集投票權(quán)制作并公告的《關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》、

《關(guān)于召開(kāi)公司 2022 年年度股東大會(huì)的通知》及其他相關(guān)文件，對(duì)本次征集投

票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。

     本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托瀾起科技股份有限公司獨(dú)立董事

呂長(zhǎng)江先生作為本人/本公司的代理人出席瀾起科技股份有限公司 2022 年年度股

東大會(huì)，并按本授權(quán)委托書(shū)指示對(duì)以下會(huì)議審議事項(xiàng)行使表決權(quán)。本人/本公司

對(duì)本次征集投票權(quán)事項(xiàng)的投票意見(jiàn)：

序號(hào)           非累積投票議案名稱(chēng)           同意   反對(duì)   棄權(quán)

       《關(guān)于公司<2022 年年度報(bào)告>及其摘要的議

       案》

       《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草

       案）>及其摘要的議案》

      考核管理辦法>的議案》

      《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2023 年

      限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

  （委托人應(yīng)當(dāng)就每一議案表示授權(quán)意見(jiàn)，具體授權(quán)以對(duì)應(yīng)格內(nèi)“√”為準(zhǔn)，

選擇同意、反對(duì)或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，對(duì)于同一議案，三者中只能選其一，

選擇超過(guò)一項(xiàng)或未選擇的，則視為授權(quán)委托人對(duì)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票。）

  委托人姓名或名稱(chēng)（簽名或蓋章）：

  委托股東身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)碼：

  委托股東持股數(shù)：

  委托股東證券賬戶(hù)號(hào)：

  簽署日期：

  本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至 2022 年年度股東大會(huì)結(jié)束。

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