恒星科技: 公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告_環(huán)球觀焦點(diǎn)

  證券代碼：002132     證券簡(jiǎn)稱：恒星科技         公告編號(hào)：2023059

(資料圖)

            河南恒星科技股份有限公司

          第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、會(huì)議基本情況

  河南恒星科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通

知于 2023 年 6 月 3 日以當(dāng)面送達(dá)、電話、微信等方式發(fā)出，會(huì)議于 2023 年 6 月 8

日 14 時(shí) 30 分在公司會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席董事 9 名，會(huì)議

由公司董事長(zhǎng)謝曉博先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他相關(guān)人員列席了本

次會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)等規(guī)定，會(huì)

議的召開合法有效。

  二、會(huì)議審議情況

  會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)及通訊投票方式通過(guò)了以下決議（周文博先生、張建勝先生、楊曉

勇先生、郭志宏先生通過(guò)通訊方式進(jìn)行了表決）：

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于辦理資產(chǎn)抵押登記的議案》

  表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  詳見公司 2023 年 6 月 9 日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》

《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公

司關(guān)于辦理資產(chǎn)抵押登記的公告》。

  該議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。

  （二）審議通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)撤回公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票申請(qǐng)文

件的議案》

  關(guān)聯(lián)董事謝曉博先生、謝曉龍先生、謝保萬(wàn)先生回避表決。

  表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》和《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)

行上市審核規(guī)則》等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展?fàn)顩r、業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)

劃等諸多因素，擬終止 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票事項(xiàng)，向深圳證券交易所

申請(qǐng)撤回申請(qǐng)文件。

  詳見公司 2023 年 6 月 9 日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》

《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公

司關(guān)于申請(qǐng)撤回公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票申請(qǐng)文件的公告》。

  三、獨(dú)立董事意見

  公司獨(dú)立董事對(duì)本次董事會(huì)審議的相關(guān)議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見,詳

見公司 2023 年 6 月 9 日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星

科技股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)撤回公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票申請(qǐng)文件

事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)可意見》《河南恒星科技股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)撤回公司 2022

年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票申請(qǐng)文件事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》。

  四、備查文件

股股票申請(qǐng)文件事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見

  特此公告

                       河南恒星科技股份有限公司董事會(huì)

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