同方股份: 同方股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：600100      證券簡(jiǎn)稱：同方股份       公告編號(hào)：臨 2023-032

               同方股份有限公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

【資料圖】

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、    會(huì)議召開和出席情況

(一)   股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 6 月 5 日

(二)   股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)王莊路 1 號(hào)清華同方科技大廈會(huì)議室

(三)   出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                   34.4911

(四)   表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

  本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，會(huì)議由董事長(zhǎng)韓泳江先生主持。會(huì)議符合

《公司法》、

     《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及本公司章程的有關(guān)

規(guī)定。

(五)   公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

  能出席本次會(huì)議；

  出席本次會(huì)議；

  王化成先生、侯志勤女士、孫漢虹先生出席了本次會(huì)議；

二、    議案審議情況

(一)  累積投票議案表決情況

議案序號(hào)      議案名稱     得票數(shù)         得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選

                               會(huì)議有效表決

                               權(quán)的比例（%）

          韓泳江的議案

          卓宇云的議案

          溫新利的議案

          呂希強(qiáng)的議案

議案序號(hào)      議案名稱     得票數(shù)         得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選

                               會(huì)議有效表決

                               權(quán)的比例（%）

          董事王化成的

          議案

          董事侯志勤的

          議案

          董事孫漢虹的

          議案

議案序號(hào)      議案名稱     得票數(shù)         得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選

                               會(huì)議有效表決

                               權(quán)的比例（%）

          李凌的議案

          陳泰全的議案

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

 議案     議案名稱         同意              反對(duì)       棄權(quán)

 序號(hào)                 票數(shù)       比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

       韓泳江的議案

       卓宇云的議案

       溫新利的議案

       呂希強(qiáng)的議案

       董事王化成的

       議案

       董事侯志勤的

       議案

       董事孫漢虹的

       議案

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

   第 1 至 3 項(xiàng)議案均為普通議案，均獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上通過(guò)。

三、     律師見證情況

律師：劉嘉璐、許偉偉

  本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格、

召集人資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果以及形成的會(huì)議決議均符合《公司法》等

法律、法規(guī)、規(guī)范性文件《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出

席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格以及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的

表決程序、表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

                                      同方股份有限公司董事會(huì)

? 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

? 報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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