天正電氣: 第九屆董事會第二次會議決議公告 每日簡訊

證券代碼：605066        證券簡稱：天正電氣        公告編號：2023-027

(資料圖片僅供參考)

              浙江天正電氣股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   一、董事會會議召開情況

   浙江天正電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二次會議于

全體董事發出。本次會議應出席董事 9 名，實際出席董事 9 名。公司董事長高天

樂先生主持會議，本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關

規定，會議合法有效。

   二、董事會會議審議情況

授予數量及授予價格的議案》

   鑒于 2023 年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象中的 5 名激勵對象因個人

原因自愿放棄擬授予的全部限制性股票、3 名激勵對象因個人原因自愿放棄擬授予

的部分限制性股票、1 名激勵對象因離職不再符合激勵條件，共涉及 14.60 萬股限

制性股票。公司董事會根據 2022 年年度股東大會的授權，對本次激勵計劃首次授

予激勵對象名單及擬授予數量進行調整。公司本次激勵計劃首次授予的激勵對象

人數 122 人調整為 116 人。董事會將上述 14.60 萬股中的 6.50 萬股分配給其他激

勵對象、余下的 8.10 萬股調整至預留部分。本次激勵計劃擬授予的限制性股票總

數 600.00 萬股不變，其中首次授予部分由 496.40 萬股調整為 488.30 萬股，預留

部分 103.60 萬股調整為 111.70 萬股。

   鑒于公司 2022 年年度權益分派方案已實施完畢，根據《上市公司股權激勵管

理辦法》、公司《2023 年限制性股票激勵計劃》的有關規定，對 2023 年限制性股

票激勵計劃首次授予價格進行調整。本次激勵計劃的首次授予價格 4.02 元/股調

整為 3.77 元/股。

  關聯董事周光輝、葛世偉、方初富回避表決，6 名非關聯董事參加表決。

  表決結果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

票的議案》

  根據《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2023 年限制性股票激勵計劃》

有關規定，以及公司 2022 年年度股東大會的授權，經審議，董事會認為公司 2023

年限制性股票激勵計劃的首次授予條件已經成就，同意確定本次激勵計劃的首次

授予日為 2023 年 6 月 5 日，向 116 名激勵對象授予限制性股票 488.30 萬股，授

予價格為 3.77 元/股。

  關聯董事周光輝、葛世偉、方初富回避表決，6 名非關聯董事參加表決。

  表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

   三、上網公告附件

  獨立董事關于第九屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見。

  特此公告。

                            浙江天正電氣股份有限公司董事會

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