環(huán)球新資訊：僑源股份: 關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：301286        證券簡稱：僑源股份             公告編號(hào)：2023-028

【資料圖】

               四川僑源氣體股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   一、召開會(huì)議的基本情況

《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)的召集程序 符合

有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和

公司章程的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023年6月21日（星期三）下午3點(diǎn)

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月21日（星期三）

   ①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月21

日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

   ②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年6月21日

上午9:15-下午15:00期間的任意時(shí)間。

   本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

   （1）現(xiàn)場表決：股東本人出席本次會(huì)議現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托書委托他

人出席現(xiàn)場會(huì)議；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日在冊的公司股東可以在

上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表

決權(quán)。

  同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)

重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩

種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

  （1）截至股權(quán)登記日2023年6月14日下午深交所收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)

算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次會(huì)議并

參加表決。因故不能親自出席會(huì)議的股東可以書面委托代理人出席和參加表 決，

該股東代理人可以不必是公司的股東（授權(quán)委托書見附件二）；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請的律師。

辦公樓會(huì)議室。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                 備注

 提案編碼               提案名稱      該列打勾的欄目可

                                以投票

次 會(huì) 議 審 議 通 過 ， 具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 同 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告或文件。

投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%

以上股份的股東以外的其他股東）。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （1）自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股證明辦理登記手續(xù)。

  （2）委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書（原件）、委托人身份證復(fù)印件、

委托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記手續(xù)。

  （3）法人股東憑單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書

原件、法定代表人簽章的授權(quán)委托書原件及出席人身份證辦理手續(xù)登記。

  （4）出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人應(yīng)向大會(huì)登記處出示前述文件資

料、本人身份證原件，并向大會(huì)登記處提交前述文件資料的復(fù)印件。異地股東可

憑以上有關(guān)文件采取信函或傳真方式登記（須在 2023 年 6 月 20 日下午 17:00 點(diǎn)

之前送達(dá)或傳真到公司），信函或傳真應(yīng)包含上述文件資料。

體股份有限公司證券事務(wù)部，信函請注明：

                  “股東大會(huì)”字樣，郵政編碼： 611830。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過深交

所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，

網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

  五、其他事項(xiàng)

  聯(lián)系人：童瑤

聯(lián)系電話：028-87229039

傳真：028-87229696

郵箱：tongy@qygas.com

六、備查文件

 《四川僑源氣體股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議》；

 《四川僑源氣體股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議》。

特此公告。

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：授權(quán)委托書

附件三：《2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表》

                     四川僑源氣體股份有限公司董事會(huì)

附件一：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

反對(duì)、棄權(quán)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”

                   。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

附件二：

                  授權(quán)委托書

  茲委托         先生/女士代表本人（本企業(yè)）出席四川僑源氣體股份有限

公司于 2023 年 6 月 21 日召開的 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，代為行使表決權(quán)

并簽署相關(guān)文件，委托期限至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。委托人應(yīng)在授權(quán)委托書中

“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，多選無效，對(duì)于委托

人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

                           備注   同意    反對(duì) 棄權(quán)

提案編碼          提案名稱       該列打勾的欄

                         目可以投票

         《關(guān)于公司為全資子公司提

         供擔(dān)保的議案》

委托人名稱（簽字/蓋章）：

委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號(hào)：

委托人股東賬號(hào)：

委托人持股數(shù)量：

受托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：     年   月   日

附件三：

           四川僑源氣體股份有限公司

 法人股東名稱/自然人股東姓名（全稱）

 股東地址

 法人股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)/個(gè)人股東身份證號(hào)

 法人股東法定代

                      是否委托

 表人姓名

 股東賬號(hào)                 持股數(shù)量

 受托人姓名                聯(lián)系電話

 受托人身份證號(hào)              電子郵箱

 聯(lián)系地址                 郵政編碼

                股東簽名（法人股東蓋章）：

                             年   月   日

注：

查看原文公告

標(biāo)簽：