富春環(huán)保: 關于召開浙江富春江環(huán)保熱電股份有限公司2023年第三次臨時股東大會通知的公告

證券代碼：002479          證券簡稱：富春環(huán)保             編號：2023-035

         關于召開浙江富春江環(huán)保熱電股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

  浙江富春江環(huán)保熱電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十四次會

議（以下簡稱“會議”）審議通過了《關于提請召開2023年第三次臨時股東大會的議案》，

同意召開本次臨時股東大會?，F(xiàn)將本次股東大會的有關事項通知如下：

  一、召開會議的基本情況

召開2023年第三次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性

文件和《公司章程》的規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月20日（星期二）下午15:00；

  （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2023

年6月20日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)

網投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年6月20日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

  本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交

易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投

票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網投票系統(tǒng)

對本次股東大會審議事項進行投票表決。公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方

式。股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票方式行使表決權，

股東應選擇現(xiàn)場投票、網絡投票的一種方式。同一表決權出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結

果為準。

       （1）截止2023年6月13日下午15:00深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有

限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述股東均有權出席本次股東大會，

并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

       （2）本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及董事會認可的其他人員。

       （3）公司聘請的律師及相關人員。

       二、會議審議事項

                                             備注

提案編碼                   提案名稱

                                          該列打勾的欄目可

                                             以投票

           累積投票議案（采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)）

議和第五屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過，上述議案具體內容詳見公司于2023年6月5日在

《中國證 券報》 、《 證券時報 》、《 上海 證券報》 、《證 券日 報》及巨 潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關公告。

的表決權（獨立董事與非獨立董事分開計算），股東擁有的表決權可以集中使用，也可以

分開使用，但不得超過其擁有董事、監(jiān)事選票數(shù)相應的最高限額，否則該議案投票無效，

視為棄權。

董事、監(jiān)事、高管和單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決票單

獨計票，公司將根據計票結果進行公開披露。

  三、會議登記方法

   （1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營

業(yè)執(zhí)照復印件、股東證券賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，

代理人還須持法定代表人授權委托書（格式見附件 2）和本人身份證。

   （2）個人股東登記：符合條件的自然人股東應持股東證券賬戶卡、本人身份證及

持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還須持股東授權委托書（格式見附件

   （3）異地股東登記：異地股東可以以電子郵件、信函或傳真方式登記，不接受電

話登記。股東請仔細填寫參會股東登記表（格式見附件 3），請發(fā)傳真后電話確認。

   （4）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

   浙江省杭州市富陽區(qū)東洲街道江濱東大道 138 號五樓浙江富春江環(huán)保熱電股份有限

公司董事會辦公室。

  四、股東參加網絡投票的具體操作流程

   參加本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（地址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 1。

  五、其他事項

六、備查文件

特此通知。

                           浙江富春江環(huán)保熱電股份有限公司

                                          董事會

附件 1：

                  股東參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的相關事宜說明如下：

   一、網絡投票的程序

   本次股東大會為累積投票提案，對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。

上市公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票，如股東所投選舉票

數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案組所投

的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

               累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

         投給候選人的選舉票數(shù)                填報

          對候選人A 投X1 票             X1票

          對候選人B 投X2 票             X2票

              …                     …

             合計              不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

   各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)如下：

   （1）選舉非獨立董事（提案 1.00，采用等額選舉，應選人數(shù)為 3 位）

   股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×3

   股東可以將票數(shù)平均分配給 3 位非獨立董事候選人，也可以在 3 位董事候選人中任意

分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

   （2）選舉非職工代表監(jiān)事（提案 2.00，采用等額選舉，應選人數(shù)為 2 位）

   股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×2

   股東可以將票數(shù)平均分配給 2 股東代表監(jiān)事候選人，也可以在 2 股東代表監(jiān)事候選人

中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序

年 6 月 20 日下午 15：00。

務身份認證業(yè)務實施細則（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)

字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。

附件 2：

                        授權委托書

  本人/本公司作為浙江富春江環(huán)保熱電股份有限公司的股東，茲委托             先生/女士代表出席

浙江富春江環(huán)保熱電股份有限公司 2023 年第三次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示

對該次會議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人（本單位）對

該次會議審議的各項議案的表決意見如下：

                                             備注

 提案編碼              提案名稱

                                    該列打勾的欄目可以投票

累積投票提案           提案 1、2 為等額選舉，填報給候選人的選舉票數(shù)

（說明：請在“表決事項”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”。投票人

只能表明“同意”、“反對”或“棄權”中的一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票

無效，按棄權處理。）

  委托人（簽字蓋章）：

  委托人身份證號碼：

  委托人股東賬號：

  委托人持股數(shù)量：          股

  受托人身份證號碼：

  受托人（簽字）：

  委托日期：      年     月          日

注：本授權委托書剪報、復印或按照上述格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。

附件 3：

                           身份證號碼/

     姓名/名稱

                           營業(yè)執(zhí)照號碼

     股東賬號                   持有股數(shù)

     聯(lián)系電話                   電子郵箱

     聯(lián)系地址                    郵編

 是否本人參會                      備注

注：

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