富春環保: 關于召開浙江富春江環保熱電股份有限公司2023年第三次臨時股東大會通知的公告

證券代碼：002479          證券簡稱：富春環保             編號：2023-035

         關于召開浙江富春江環保熱電股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

  浙江富春江環保熱電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十四次會

議（以下簡稱“會議”）審議通過了《關于提請召開2023年第三次臨時股東大會的議案》，

同意召開本次臨時股東大會。現將本次股東大會的有關事項通知如下：

  一、召開會議的基本情況

召開2023年第三次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性

文件和《公司章程》的規定。

  （1）現場會議召開時間：2023年6月20日（星期二）下午15:00；

  （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023

年6月20日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00。通過深圳證券交易所互聯

網投票系統投票的具體時間為2023年6月20日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

  本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交

易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投

票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統

對本次股東大會審議事項進行投票表決。公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方

式。股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票方式行使表決權，

股東應選擇現場投票、網絡投票的一種方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結

果為準。

       （1）截止2023年6月13日下午15:00深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有

限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述股東均有權出席本次股東大會，

并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

       （2）本公司董事、監事、高級管理人員及董事會認可的其他人員。

       （3）公司聘請的律師及相關人員。

       二、會議審議事項

                                             備注

提案編碼                   提案名稱

                                          該列打勾的欄目可

                                             以投票

           累積投票議案（采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數）

議和第五屆監事會第十九次會議審議通過，上述議案具體內容詳見公司于2023年6月5日在

《中國證 券報》 、《 證券時報 》、《 上海 證券報》 、《證 券日 報》及巨 潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關公告。

的表決權（獨立董事與非獨立董事分開計算），股東擁有的表決權可以集中使用，也可以

分開使用，但不得超過其擁有董事、監事選票數相應的最高限額，否則該議案投票無效，

視為棄權。

董事、監事、高管和單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決票單

獨計票，公司將根據計票結果進行公開披露。

  三、會議登記方法

   （1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營

業執照復印件、股東證券賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，

代理人還須持法定代表人授權委托書（格式見附件 2）和本人身份證。

   （2）個人股東登記：符合條件的自然人股東應持股東證券賬戶卡、本人身份證及

持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還須持股東授權委托書（格式見附件

   （3）異地股東登記：異地股東可以以電子郵件、信函或傳真方式登記，不接受電

話登記。股東請仔細填寫參會股東登記表（格式見附件 3），請發傳真后電話確認。

   （4）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

   浙江省杭州市富陽區東洲街道江濱東大道 138 號五樓浙江富春江環保熱電股份有限

公司董事會辦公室。

  四、股東參加網絡投票的具體操作流程

   參加本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 1。

  五、其他事項

六、備查文件

特此通知。

                           浙江富春江環保熱電股份有限公司

                                          董事會

附件 1：

                  股東參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的相關事宜說明如下：

   一、網絡投票的程序

   本次股東大會為累積投票提案，對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。

上市公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票

數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案組所投

的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

               累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

         投給候選人的選舉票數                填報

          對候選人A 投X1 票             X1票

          對候選人B 投X2 票             X2票

              …                     …

             合計              不超過該股東擁有的選舉票數

   各提案組下股東擁有的選舉票數如下：

   （1）選舉非獨立董事（提案 1.00，采用等額選舉，應選人數為 3 位）

   股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

   股東可以將票數平均分配給 3 位非獨立董事候選人，也可以在 3 位董事候選人中任意

分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

   （2）選舉非職工代表監事（提案 2.00，采用等額選舉，應選人數為 2 位）

   股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

   股東可以將票數平均分配給 2 股東代表監事候選人，也可以在 2 股東代表監事候選人

中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

年 6 月 20 日下午 15：00。

務身份認證業務實施細則（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數

字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2：

                        授權委托書

  本人/本公司作為浙江富春江環保熱電股份有限公司的股東，茲委托             先生/女士代表出席

浙江富春江環保熱電股份有限公司 2023 年第三次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示

對該次會議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人（本單位）對

該次會議審議的各項議案的表決意見如下：

                                             備注

 提案編碼              提案名稱

                                    該列打勾的欄目可以投票

累積投票提案           提案 1、2 為等額選舉，填報給候選人的選舉票數

（說明：請在“表決事項”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”。投票人

只能表明“同意”、“反對”或“棄權”中的一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票

無效，按棄權處理。）

  委托人（簽字蓋章）：

  委托人身份證號碼：

  委托人股東賬號：

  委托人持股數量：          股

  受托人身份證號碼：

  受托人（簽字）：

  委托日期：      年     月          日

注：本授權委托書剪報、復印或按照上述格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。

附件 3：

                           身份證號碼/

     姓名/名稱

                           營業執照號碼

     股東賬號                   持有股數

     聯系電話                   電子郵箱

     聯系地址                    郵編

 是否本人參會                      備注

注：

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