新大正: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：002968            證券簡稱：新大正      公告編號：2023-052

                 新大正物業集團股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性

陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

   （二）股東大會的召集人：公司董事會于2023年6月1日召開的第三屆董事會第

二次會議決定召開本次股東大會。

   （三）

     會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開合法、合規，符合《公司法》等有

關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）業

務規則和《公司章程》的規定。

   （四）會議召開的日期、時間：

    （1）通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年6月20日

    （2）通過互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時

 間為2023年6月20日9:15-15:00。

    （五）會議的召開方式：采用現場表決與網絡投票相結合的方式。

 委托他人出席現場會議；

 提供網絡投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決

 權。

   同一表決權只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式，同一表決權出

現重復表決的以第一次投票結果為準。

    （六）會議的股權登記日：2023年6月14日（星期三）。

   （七）出席對象：

收市時在結算公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以

以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公 司股東

（授權委托書模板詳見附件2）；

  （八）會議地點：重慶市渝中區重慶總部城A區10號樓一樓會議室。

  二、會議審議事項

               表一 本次股東大會提案

                                      備注

 提案

                   提案名稱             該列打勾的

 編碼

                                    欄目可以投

                                      票

非累積投

 票提案

審議通過，具體內容詳見公司刊登于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn、《證券時

報》《上海證券報》的相關公告。

指除上市公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上

股份股東以外的其他股東。

東代理人）所持有的有效表決權三分之二以上通過。

  三、會議登記等事項

證明書或法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。

理登記手續。

東大會”字樣且必須于2023年6月16日（星期五）17:00時前送達或傳真至公司，

不接受電話登記。

務部。

     聯系人：翁家林、王驍

     聯系電話：023-63809676

     聯系傳真：023-63601010

     聯系郵箱：ndz@dzwy.com

     聯系地址：重慶市渝中區虎踞路78號重慶總部城A區10號樓公司證券事務

部。

     郵政編碼：400042

鐘到達會議地點，并出示有關股東身份證明文件，以便驗證入場。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作詳見

附件 1。

  五、備查文件

  經與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第三屆董事會第二次會議決議》

六、相關附件

附件1：參加網絡投票的具體操作流程

附件2：授權委托書

特此公告。

                    新大正物業集團股份有限公司

                           董   事   會

附件 1

                 參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

正投票”。

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其

所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選

舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉

票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

開當日）上午 9：15，結束時間為 2023 年 6 月 20 日（現場股東大會結束當日）

下午 3：00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

  附件2

                        授權委托書

       茲授權委托            先生（女士）代表本人（單位）出席新大正物

  業集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權：

                                    備注         表決意見

 提案                                該列打勾

                        提案名稱

 編碼                                的欄目可   同意    反對    棄權

                                    以投票

非累積投

票提案

        關于首次公開發行前股東陳建華、廖才勇變更承諾的議

        案

       特別說明：委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”項

  的方框中打“√” 為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果

  委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有 兩項或

  兩項以上指示的，受托人有權按自己的意思對該事項進行投票表決。

  本次授權委托的有效期限：自簽署日至本次股東大會結束。

  委托人名稱（蓋章或簽字）：

  委托人證件號碼：

  委托人證券賬號：

  委托人持股數量及股份性質：

  受托人名稱（簽名）：

  受托人證件號碼：

  委托日期：        年    月          日

  （注：法人股東須由其法定代表人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。）

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