亞鉀國際: 第八屆董事會第五次會議決議公告 新資訊

證券代碼：000893     證券簡稱：亞鉀國際        公告編號：2023-048

(相關(guān)資料圖)

         亞鉀國際投資（廣州）股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  亞鉀國際投資（廣州）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第八屆

董事會第五次會議的會議通知于 2023 年 6 月 2 日以郵件方式發(fā)出，會議于 2023

年 6 月 4 日上午以通訊方式召開。會議由公司董事長郭柏春先生主持。本次會議

應(yīng)出席董事 8 人，實(shí)際出席董事 8 人，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。

本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  經(jīng)全體與會董事認(rèn)真審議和表決，審議通過了下列議案：

  一、關(guān)于修訂《公司章程》的議案

  具體內(nèi)容詳見公司于同日刊載在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)

于修訂<公司章程>的公告》、《公司章程（2023 年 6 月）》。

  公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  表決結(jié)果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會審議。

  二、關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案

  獨(dú)立董事王軍先生因工作變動原因申請辭去公司第八屆董事會獨(dú)立董事及

董事會下屬提名委員會主任委員、審計(jì)委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務(wù)。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會資格審查，

董事會同意提名楊運(yùn)杰先生為公司第八屆董事會獨(dú)立董事候選人，任期自股東大

會審議通過之日起至公司第八屆董事會任期屆滿之日止。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日刊載在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)

于獨(dú)立董事辭職暨補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告》。

  公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  表決結(jié)果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會審議。

  三、關(guān)于召開 2023 年第三次臨時(shí)股東大會的議案

  公司將于 2023 年 6 月 20 日（星期二）下午 15:00 在廣州市天河區(qū)珠江東路

決方式召開 2023 年第三次臨時(shí)股東大會。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日刊載在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證

券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《亞鉀國際投資

（廣州）股份有限公司關(guān)于召開 2023 年第三次臨時(shí)股東大會的通知》。

  表決結(jié)果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                    亞鉀國際投資（廣州）股份有限公司董事會

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