中油工程: 中油工程2022年年度股東大會決議公告

    證券代碼：600339      證券簡稱：中油工程     公告編號：2023-026

              中國石油集團工程股份有限公司

(資料圖)

        本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

      述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

    重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 5 月 26 日

(二)    股東大會召開的地點：北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)中國石油科技交流中心 D 座二層

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

      份總數(shù)的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

       本次會議由公司董事會召集，會議由公司董事長白雪峰先生主持，會議采用

    現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會議的召集、召開、表決符合《公

    司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

    生、王新華先生、王雪華先生出席了會議；王新革女士、劉雅偉先生、薛楓先生、

    周樹彤先生因緊急公務(wù)原因未能出席會議。

    秋芳女士出席了會議；孫秀娟女士、辛榮國先生因緊急公務(wù)原因未能出席會議。

    生、財務(wù)總監(jiān)于清進先生、副總經(jīng)理孫柏銘先生因緊急公務(wù)原因未能列席會議。

二、    議案審議情況

(一)   非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                      同意                  反對               棄權(quán)

      股東類型       票數(shù)         比例       票數(shù)        比例     票數(shù)        比例

                            （%）             （%）                 （%）

       A股    4,232,735,746 99.9964    200   0.0000   150,400   0.0036

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                      同意                  反對               棄權(quán)

      股東類型       票數(shù)         比例       票數(shù)        比例     票數(shù)        比例

                            （%）             （%）                 （%）

       A股    4,232,735,746 99.9964    200   0.0000   150,400   0.0036

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                      同意                  反對               棄權(quán)

      股東類型       票數(shù)         比例       票數(shù)        比例     票數(shù)        比例

                            （%）             （%）                 （%）

       A股    4,232,735,746 99.9964    200   0.0000   150,400   0.0036

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                   同意                  反對                  棄權(quán)

   股東類型       票數(shù)         比例       票數(shù)        比例        票數(shù)         比例

                         （%）             （%）                    （%）

    A股    4,232,735,746 99.9964    200   0.0000      150,400    0.0036

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                    同意                 反對                   棄權(quán)

   股東類型        票數(shù)         比例      票數(shù)         比例        票數(shù)        比例

                          （%）               （%）                 （%）

     A股   4,232,886,146 99.9999    200      0.0001          0   0.0000

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                   同意                  反對                  棄權(quán)

   股東類型       票數(shù)         比例       票數(shù)        比例        票數(shù)         比例

                         （%）             （%）                    （%）

    A股    4,232,735,746 99.9964    200   0.0000      150,400    0.0036

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                       同意                   反對                  棄權(quán)

      股東類型        票數(shù)         比例        票數(shù)        比例        票數(shù)        比例

                             （%）                 （%）                 （%）

       A股    4,232,886,146 99.9999       200    0.0001          0   0.0000

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                      同意                   反對                  棄權(quán)

      股東類型       票數(shù)         比例        票數(shù)        比例        票數(shù)         比例

                            （%）                （%）                   （%）

       A股    4,232,735,746 99.9964      200    0.0000    150,400    0.0036

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                       同意                  反對                   棄權(quán)

      股東類型       票數(shù)         比例        票數(shù)         比例       票數(shù)         比例

                            （%）                 （%）                  （%）

       A股     201,768,937 99.9254    150,600   0.0746           0   0.0000

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

      股東類型             同意                   反對                  棄權(quán)

                 票數(shù)         比例       票數(shù)         比例      票數(shù)        比例

                            （%）                （%）                （%）

       A股    4,232,886,146 99.9999    200      0.0001        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                      同意                  反對                 棄權(quán)

      股東類型       票數(shù)         比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                           （%）                 （%）                （%）

       A股     201,919,337 99.9999     200   0.0001           0   0.0000

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                      同意                  反對                 棄權(quán)

      股東類型       票數(shù)         比例       票數(shù)         比例      票數(shù)        比例

                            （%）                （%）                （%）

       A股    4,232,886,146 99.9999    200      0.0001        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                      同意                  反對                 棄權(quán)

      股東類型       票數(shù)         比例       票數(shù)         比例      票數(shù)        比例

                            （%）                （%）                （%）

      A股    4,232,886,146 99.9999      200    0.0001           0   0.0000

(二)    現(xiàn)金分紅分段表決情況

                   同意                   反對                  棄權(quán)

              票數(shù)          比例         票數(shù)   比例             票數(shù)   比例

                          （%）             （%）                 （%）

持股 5%以

上 普 通 股 4,030,966,809 100.0000          0     0.0000       0       0.0000

股東

持股 1%-5%

普通股股      197,706,637 100.0000          0     0.0000       0       0.0000

東

持股 1%以

下普通股        4,212,700 99.9952         200     0.0048       0       0.0000

股東

其中:市值

普通股股

東

市值 50 萬

以上普通        3,542,400 100.0000          0     0.0000       0       0.0000

股股東

(三)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案        議案名稱           同意             反對                  棄權(quán)

 序號                  票數(shù)     比例        票數(shù)   比例             票數(shù)   比例

                            （%）            （%）                 （%）

       會工作報告                                                00

       會工作報告                                                00

       董事述職報告                                               00

       決算報告                                                 00

       預(yù)算報告

             告及摘要                                             00

             分配預(yù)案

             關(guān)于續(xù)聘 2023

             年度財務(wù)審計       201,7

             審計費用的議           7

             案

             關(guān)于與中油財

             務(wù)有限責任公

             司簽訂金融服

             務(wù)協(xié)議之補充                       150,6

             協(xié) 議 暨 調(diào) 整                       00

             聯(lián)交易預(yù)計貸

             款金額的議案

             關(guān)于 2022 年度

             擔保實際發(fā)生       201,9

             保預(yù)計情況的           7

             議案

             關(guān)于公司 2023

             年度向銀行等       201,9

             融資額度的議           7

             案

             關(guān)于發(fā)行債務(wù)       201,9

             性授權(quán)的議案           7

             關(guān)于 2022 年度

             計提、轉(zhuǎn)回、核

             銷資產(chǎn)減值準

             備的議案

(四)        關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

           本次股東大會議案均審議通過。其中：10、12 為特別決議事項，獲得了出席

  會議股東及代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過；議案 9、11 涉及關(guān)

  聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)股東中國石油天然氣集團有限公司和中國石油集團工程服務(wù)有限公

  司在表決該等議案時進行了回避。

三、   律師見證情況

 律師：劉寧、王琨

     本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、

                                   《證券

 法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)以及《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席

 本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決

 結(jié)果合法有效。

 特此公告。

                    中國石油集團工程股份有限公司董事會

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