天天最新：值得買: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：300785            證券簡稱：值得買      公告編號：2023-057

                 北京值得買科技股份有限公司

(相關資料圖)

          關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，公告不存在虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   北京值得買科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十九次

會議于 2023 年 5 月 26 日召開，會議定于 2023 年 6 月 12 日（星期一）召開公司

的方式進行，現將本次股東大會的有關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

《關于召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召集程序

符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和

公司章程等的規定。

   （1）現場會議時間：2023 年 6 月 12 日（星期一）下午 14:30

   （2）網絡投票時間：2023 年 6 月 12 日

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 9:15—9:25，9:30—

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為 2023 年 6 月 12

日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。

投票和網絡投票中的一種表決方式。

   （1）現場投票：股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席；

   （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可

以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

   （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

   截止股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普

通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表

決，該股東代理人不必是本公司股東；

   （2）公司部分董事、監事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的律師；

   （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

   二、會議審議事項

   本次股東大會提案編碼表：

                                        備注

提案

                 提案名稱               該列打勾的欄目可

編碼

                                    以投票

非累積投票提案

       《關于全資子公司投資建設值得買數字產業示范基地的議

       案》

   （一）上述議案 1 已經公司第三屆董事會第十九次會議、第三屆監事會第十

六次會議審議通過，具體內容詳見公司于 2023 年 5 月 27 日在中國證監會指定

創業板信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上發布的公告。

  （二）本次股東大會審議的上述議案 1，需對中小投資者（即除上市公司的

董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外

的其他股東）的表決單獨計票。

     三、會議登記等事項

  （一）會議登記方法及注意事項

  （1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人

證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持

代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書

（附件 3）、法定代表人證明、股東賬戶卡辦理登記手續；出席人員應攜帶上述文

件的原件參加股東大會；

  （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東

委托代理人的，代理人應持本人身份證、授權委托書（附件 3）、委托人股東賬戶

卡、委托人身份證辦理登記手續；出席人員應攜帶上述文件的原件參加股東大會；

  （3）異地股東可采用電子郵件、信函或傳真的方式登記（電子郵件、信函、

傳真函請注明“股東大會”字樣）；

  （4）本次會議不接受電話登記，電子郵件、信函或傳真以抵達本公司的時

間為準。

真方式登記的，須在 2023 年 6 月 9 日 16:30 之前送達或傳真到公司。

會。

  （二）會議聯系方式、相關費用

  聯系人：柳偉亮、高晗

  電 話：010-56640901

  傳 真：010-56640901（傳真函上請注明“股東大會”字樣）

  電子郵箱：ir@zhidemai.com

  地 址：北京市豐臺區諾德中心二期 11 號樓 39 層證券部

  五、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。參加網絡投票時涉及的具體操

作內容詳見附件 1。

  六、備查文件

  特此公告。

                         北京值得買科技股份有限公司董事會

附件 1：

                 參加網絡投票的具體操作流程

     一、網絡投票的程序

票。

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統投票的程序

和 13:00—15:00。

     三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2：

           北京值得買科技股份有限公司

姓名或名稱：             身份證號：

股東賬號：              持股數量：

聯系電話：              電子郵箱：

聯系地址：              郵編:

是否本人參會：            備注

       附件 3：

                        授 權 委 托 書

        茲委托        先生/女士代表本人/本單位出席北京值得買科技股份有

   限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并按下表指示代為行使表決權，若本人無

   指示，請受托人全權行使審議、表決、和簽署會議文件的股東權利。

        委托人證券賬號：                持股數：               股

        委托人身份證號（法人股東統一社會信用代碼）：

        受托人簽字：              受托人身份證號碼：

                                       備注    同意   反對   棄權

提案編

                 議案名稱               該列打勾的欄

 碼

                                     目可以投票

                        非累積投票提案

       《關于全資子公司投資建設值得買數字產業示范基

       地的議案》

        注：1、請在相應的意見下劃“√”，“同意”“反對”“棄權”三者中只能選

   其一，選擇一項以上或未選擇的，視為棄權。

   單位公章。

        委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

        委托日期：      年    月   日

        有效期限：自委托之日起至本次股東大會決議生效之日止。

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