沃特股份: 第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

證券代碼：002886     證券簡(jiǎn)稱：沃特股份       公告編號(hào)：2023-037

(相關(guān)資料圖)

              深圳市沃特新材料股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  深圳市沃特新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十次

會(huì)議于 2023 年 5 月 18 日以電子郵件、傳真或電話方式發(fā)出通知，并于 2023 年

會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人，監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席

了會(huì)議，且本次會(huì)議由董事長(zhǎng)吳憲主持。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》

等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于以專利權(quán)質(zhì)押擔(dān)保向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)借款暨關(guān)聯(lián)交易

的議案》

  公司本次以專利權(quán)質(zhì)押擔(dān)保向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)借款暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，是為了拓

寬融資渠道、降低融資成本，有利于公司擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，提高經(jīng)營(yíng)效率和盈利能

力。公司目前經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，企業(yè)管理規(guī)范，具有良好的償債能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。

本次交易相關(guān)決策程序符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，不會(huì)損害公司及全體

股東特別是中小股東的利益。與會(huì)非關(guān)聯(lián)董事同意《關(guān)于以專利權(quán)質(zhì)押擔(dān)保向金

融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

  表決情況：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票；其中，關(guān)聯(lián)董事吳憲、何征回

避表決。

  表決結(jié)果：通過(guò)。

  具體內(nèi)容和獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)與本公告同時(shí)披露于巨潮資訊網(wǎng)站

（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于以專利權(quán)質(zhì)押擔(dān)保向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)借款暨關(guān)聯(lián)

交易的公告》（公告編號(hào) 2023-036）、《獨(dú)立董事關(guān)于以專利權(quán)質(zhì)押擔(dān)保向金融

機(jī)構(gòu)申請(qǐng)借款暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)》。

  三、備查文件

認(rèn)可意見(jiàn)；

意見(jiàn)；

  特此公告。

                         深圳市沃特新材料股份有限公司

                                 董事會(huì)

                           二〇二三年五月二十三日

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