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        林海股份: 林海股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

        2023-05-23 18:05:56 來源:證券之星

        證券代碼:600099        證券簡稱:林海股份            公告編號:2023-019

                         林海股份有限公司


        (資料圖片)

               關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知

          本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

        述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

        重要內(nèi)容提示:

        ●股東大會召開日期:2023 年 6 月 16 日

        ●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

        一、召開會議的基本情況

        (一)股東大會類型和屆次:2022 年年度股東大會

        (二)股東大會召集人:董事會

        (三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

        的方式

        (四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

            召開的日期時間:2023 年 6 月 16 日 14 點 00 分

            召開地點:江蘇省泰州市迎春西路 199 號

        (五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

            網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

             網(wǎng)絡(luò)投票起止時間:自 2023 年 6 月 16 日至 2023 年 6 月 16 日

             采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

        東大會召開當日的交易時間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過

        互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

        (六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

             涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

        票,應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》等有

        關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

        (七) 涉及公開征集股東投票權(quán):無

        二、會議審議事項

             本次股東大會審議議案及投票股東類型

        序                                                  投票股東類型

                                議案名稱

        號                                                   A 股股東

        非累積投票議案

              關(guān)于續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2023

              年度財務(wù)報告審計及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案

             會議將聽取“公司 2022 年度獨立董事述職報告”

        (一)各議案已披露的時間和披露媒體

        海證券報》及登載于上海證券交易所網(wǎng)站的“公司第八屆董事會第十四次會議決

        議公告”及“2022 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預案的公告”。

        及登載于上海證券交易所網(wǎng)站的“公司第八屆監(jiān)事會第五次會議決議公告”的內(nèi)

        容。

        及登載于上海證券交易所網(wǎng)站的“林海股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公

        告”及“林海股份有限公司關(guān)于修訂《公司章程》的公告”。

        (二)特別決議議案:第 8 項

        (三)對中小投資者單獨計票的議案:第 3 項、第 6 項、第 7 項、第 8 項

        (四)涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無

             應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無

        (五)涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無

        三、股東大會投票注意事項

        (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既

        可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也

        可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯(lián)

        網(wǎng)投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投

        票平臺網(wǎng)站說明。

        (二)持有多個股東賬戶的股東,可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所

        持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

          持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的,

        可以通過其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

        股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

          持有多個股東賬戶的股東,通過多個股東賬戶重復進行表決的,其全部股東

        賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見,分別以各類別和品種股

        票的第一次投票結(jié)果為準。

        (三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的,或者在差額選舉中投票超過

        應選人數(shù)的,其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

        (四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決的,以

        第一次投票結(jié)果為準。

        (五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

        四、會議出席對象

        (一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊

        的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代

        理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

           股份類別         股票代碼     股票簡稱       股權(quán)登記日

             A股         600099   林海股份       2023/6/8

        (二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

        (三)公司聘請的律師。

        (四)其他人員。

        五、會議登記方法

        (一)法人股東:法人股東的法定代表人出席會議的,應出示營業(yè)執(zhí)照復印件(加

        蓋公章)、法人股東股票賬戶卡、本人身份證;委托代理人出席會議的,代理人

        還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

        (二)自然人股東:自然人股東親自出席會議的,應出示本人身份證或其他能夠

        表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡;委托他人出席會議的,代理人應出

        示委托人股票賬戶卡、本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

        (三)現(xiàn)場登記時間:2023年6月16日(9:00-13:30)。

        (四)現(xiàn)場登記地點:江蘇省泰州市迎春西路199號林海股份有限公司辦公室。

        (五)股東可采用傳真或信函的方式進行登記。

        六、其他事項

        (一)會議聯(lián)系人:王婷

        聯(lián)系電話:0523-86568091

        傳真:0523-86551403

        地址:江蘇省泰州市迎春西路 199 號

        郵編:225300

        (二)公司股東參加會議的食宿及交通費用自理。

        (三)出席會議的股東需出示登記手續(xù)中所列明的文件。

           特此公告。

                                       林海股份有限公司董事會

        附件:

                           授權(quán)委托書

        林海股份有限公司:

             茲委托           先生(女士)代表                   本單位

        (或本人)出席 2023 年 6 月 16 日召開的貴公司 2022 年年度股東大會,并代為

        行使表決權(quán)。

        委托人持普通股數(shù):

        委托人股東帳戶號:

        序號          非累積投票議案名稱             同意   反對   棄權(quán)

             公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本

             的預案

             關(guān)于 2022 年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬

             考核情況的議案

             關(guān)于續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合

             審計機構(gòu)的議案

        委托人簽名(蓋章):               受托人簽名:

        委托人身份證號:                 受托人身份證號:

                                 委托日期:    年    月    日

        備注:委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并

        打“√”,對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的

        意愿進行表決。

        查看原文公告

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