焦點(diǎn)熱訊:精倫電子: 精倫電子為全資子公司提供擔(dān)保的公告

證券代碼：600355        證券簡稱：精倫電子       公告編號：臨 2023-010

【資料圖】

                精倫電子股份有限公司

              為全資子公司提供擔(dān)保的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ●被擔(dān)保人名稱：上海鮑麥克斯電子科技有限公司（以下簡稱“鮑麥克斯”

                                  ）

  ●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次為鮑麥克斯擔(dān)保金額為人民幣 700

萬元；已實(shí)際為鮑麥克斯提供的擔(dān)保余額為人民幣 0 萬元。

  ●本次擔(dān)保是否反擔(dān)保：否

  ●對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：公司不存在逾期擔(dān)保事項(xiàng)。

  一、擔(dān)保情況概述

司上海鮑麥克斯電子科技有限公司提供擔(dān)保的議案》

                      ：同意公司為全資子公司上海鮑麥克斯

電子科技有限公司向交通銀行上海浦江高科技園支行申請 700 萬元的綜合授信提供連帶責(zé)

任擔(dān)保，期限一年。

  在審議此項(xiàng)議案時，公司 4 名董事表決通過此項(xiàng)議案，2 名關(guān)聯(lián)董事張學(xué)陽先生、顧新

宏先生回避了表決。本次為鮑麥克斯提供擔(dān)保在公司董事會權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股

東大會審議。

  二、被擔(dān)保人基本情況

  （一）鮑麥克斯基本情況

  企業(yè)名稱：上海鮑麥克斯電子科技有限公司

  注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)郭守敬路 498 號 14 幢 22301-103 室

  法定代表人：張學(xué)陽

  注冊資本：7692.3 萬元

  經(jīng)營范圍：嵌入式軟件、電力電子、電機(jī)與控制、機(jī)電一體化系統(tǒng)產(chǎn)品及其應(yīng)用軟件的

研究、開發(fā)、生產(chǎn)，銷售自產(chǎn)產(chǎn)品，提供相應(yīng)技術(shù)咨詢、管理咨詢、自有技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓（以

上咨詢除經(jīng)紀(jì)）

      ，從事貨物與技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

  主要財務(wù)指標(biāo)：

                                                           單位：元

       科目           2022 年 12 月 31 日            2023 年 3 月 31 日

資產(chǎn)總額                         149,847,614.03             146,109,713.40

負(fù)債總額                          25,720,970.46              24,243,398.44

其中：銀行貸款總額                     15,019,479.17              15,000,000.00

  流動負(fù)債總額                      24,697,501.48              23,109,607.76

凈資產(chǎn)                         124,126,643.57             121,866,314.96

       科目            2022 年 1-12 月               2023 年 1-3 月

營業(yè)收入                         74,127,953.42              11,830,368.74

凈利潤                            1,050,075.65              -2,260,328.61

  注：（一）上表中截止 2022 年 12 月 31 日的財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，截止 2023 年 3 月 31

日的財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

  （二）鮑麥克斯為本公司的全資子公司，公司對其持股比例為 100%。

  三、擔(dān)保主要內(nèi)容

  公司為鮑麥克斯在銀行申請的 700 萬元人民幣貸款提供擔(dān)保。擔(dān)保方式：保證擔(dān)保。擔(dān)

保期限：自合同簽訂之日起一年有效，具體貸款事項(xiàng)由貸款方向銀行申請，經(jīng)審批后辦理擔(dān)

保手續(xù)。

  四、董事會意見

  董事會認(rèn)為，本次擔(dān)保事項(xiàng)符合中國證監(jiān)會和原中國銀監(jiān)會聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于規(guī)范上市

公司對外擔(dān)保行為的通知》

           （[2005]120 號）的規(guī)定，被擔(dān)保方鮑麥克斯為公司全資子公司，

公司對其具有實(shí)質(zhì)控制權(quán)，且經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險可控，公司對其提供

擔(dān)保不會損害公司的利益。

  五、公司累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

  截止公告日，本公司累計(jì)對外提供擔(dān)保額度 1200 萬元，實(shí)際使用額度 500 萬元。

  六、備查資料

  精倫電子股份有限公司第八屆董事會第十次會議決議

  特此公告。

                                              精倫電子股份有限公司董事會

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